Khi Multichain đóng cửa vào mùa hè năm ngoái sau một vụ hack tiền điện tử trị giá 125 triệu đô la, Michael Kong đã bác bỏ suy đoán rằng đó là một công việc nội bộ.
Với tư cách là Giám đốc điều hành của Fantom Foundation, Kong đã rất thất vọng khi dự án của anh bị đốt cháy khi tất cả số tiền điện tử đó được chuyển một cách bí ẩn đến “các địa chỉ không xác định một cách bất thường”.
Nhưng Kong không thể phủ nhận ý kiến rằng Multichain có một hoạt động kinh doanh phát đạt. Tại sao lại làm hỏng nó?
Kong không còn chắc chắn nữa.
Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay, Kong cho biết anh không thể loại trừ khả năng ai đó liên kết với Multichain đã kiếm được số tiền này. “Quan điểm của tôi đã thay đổi một chút,” anh nói với DL News. “Tôi hơi quá tin tưởng vào những gì Multichain đang nói với chúng tôi.”
Giờ đây, phán quyết của tòa án dường như đã khiến những nghi ngờ của Kong trở nên đáng tin cậy.
Vào ngày 8 tháng 7, Ủy viên Tư pháp Mohamed Faizal của Tòa án Tối cao Singapore đã ra phán quyết rằng Multichain nợ Fantom Foundation, tổ chức quản lý chuỗi khối Fantom, 2,2 triệu USD.
Một phán quyết của tòa án
Fantom, từng nằm trong top 5 blockchain hàng đầu với gần 8 tỷ USD bị khóa trong hệ sinh thái DeFi của nó, giờ chỉ nằm trong top 50. Tính đến thứ Ba, các ứng dụng DeFi trên Fantom đã quản lý tổng cộng 129 triệu USD, cao hơn một nửa so với con số trước khi bị hack.
Trước đợt khai thác năm ngoái, phần lớn tiền điện tử trong hệ sinh thái DeFi của Fantom đã đến thông qua Multichain, một “cầu nối” cho phép người dùng di chuyển tài sản kỹ thuật số giữa các chuỗi khối không tương thích.
“Quan điểm của [Fantom] là vi phạm có thể xảy ra vì Giám đốc điều hành của [Multichain] có các đặc quyền và quyền kiểm soát tối cao đối với các tài sản tiền điện tử được lưu trữ trong Multichain Bridge,” Faizal viết trong quyết định của mình.
Thẩm phán cho biết điều này trái với thỏa thuận người dùng của công ty.
Theo Fantom Foundation, phán quyết này có thể mở đường cho việc chỉ định người thanh lý bên thứ ba và việc trả lại các token bị đánh cắp cuối cùng.
Faizal cũng lưu ý rằng Fantom tin rằng “tài sản bị bòn rút” có thể đã được “chuyển hướng bất hợp pháp” từ thực thể Multichain này sang thực thể Multichain khác.
Tuy nhiên, thẩm phán đã vội nói thêm rằng cáo buộc này không nằm trong phạm vi vấn đề pháp lý trước mắt ông.
mất 1,8 tỷ USD
Vụ kiện của tòa án làm sáng tỏ hơn một chút về một tình tiết diễn ra trong một loạt vụ khai thác vài năm trước.
Vào năm 2022, Bridge đã mất 1,8 tỷ USD do các vụ hack, một con số chiếm hơn một nửa giá trị tiền điện tử bị đánh cắp từ các giao thức DeFi vào năm đó.
Không thể liên lạc với đại diện của Multichain để đưa ra bình luận. Công ty đã không bào chữa cho mình ở bất kỳ giai đoạn nào trong vụ kiện của Fantom ở Singapore, bắt đầu vào năm 2023.
Một người quen thuộc với hoạt động nội bộ của Multichain nói với DL News rằng nhóm của công ty không lên kế hoạch cho công việc nội bộ.
Một người yêu cầu giấu tên vì lo lắng cho gia đình họ ở Trung Quốc cho biết: “Sự thật sẽ được biết khi cảnh sát công khai vụ việc”.
‘Có thể hình dung rằng ai đó đã nhắm mục tiêu vào Giám đốc điều hành Multichain của lực lượng cảnh sát và nói, ‘Này, anh ta có tiền.’’
Michael Kong, Quỹ Fantom
Kong khẳng định các cựu nhân viên của Multichain “hoàn toàn bất hợp tác”.
Multichain là một “cầu nối” cho phép người dùng di chuyển tài sản kỹ thuật số giữa các chuỗi khối không tương thích. Người dùng trên blockchain A có thể gửi tiền điện tử vào Multichain, nơi sẽ phát hành mã thông báo IOU trên blockchain B, nơi chúng có thể được sử dụng như thể chúng là tiền thật.
Các vụ bắt giữ ở Trung Quốc
Vào tháng 5 năm 2023, người sáng lập và Giám đốc điều hành Zhaojun He đã bị cảnh sát ở thành phố Côn Minh phía nam Trung Quốc bắt giữ, theo một tuyên bố mà công ty đưa ra sau vụ hack.
Công ty cho biết, bất chấp những nỗ lực của nhóm để duy trì cây cầu hoạt động sau khi Zhaojun biến mất, Multichain rõ ràng đã phải chịu một vụ hack vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, khi 125 triệu đô la tiền điện tử được chuyển đến “các địa chỉ không xác định một cách bất thường”.
Hai ngày sau, em gái của Zhaojun đã cố gắng cứu những gì còn sót lại, theo công ty. Cô đã chuyển phần lớn số tiền điện tử còn lại sang ví mà cô kiểm soát, nhưng cũng bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 7.
Hết tiền và không thể liên lạc với CEO hoặc chị gái của ông, Multichain cho biết họ sẽ đóng cửa và chia sẻ thông tin khi có thông tin.
Đối với một số người, vụ việc đã trở thành một câu chuyện cảnh báo về sự thất bại trong hoạt động an ninh và điều hành một doanh nghiệp ở một bang cảnh sát thù địch với tiền điện tử.
Những người khác, không có bằng chứng, đã đề xuất trong một cuộc trò chuyện nhóm Telegram “lừa đảo đa chuỗi” với hơn 500 thành viên mà Zhaojun và em gái anh ta đã kiếm được bằng số tiền điện tử bị mất.
Vào thời điểm đó, Kong cho biết Multichain có thể là nạn nhân của một cuộc trấn áp của cảnh sát địa phương. Ông cho biết các nhân viên nói với ông rằng một số đồng nghiệp của họ đã bị bắt.
Fantom điều tra
Một cựu nhân viên, tên là Marcel, nói với DL News rằng ít nhất năm người đã bị giam giữ, mặc dù điều này không thể được xác minh độc lập.
“Có thể hình dung rằng ai đó đã nhắm mục tiêu vào Giám đốc điều hành Multichain của lực lượng cảnh sát và nói, ‘Này, anh ta có tiền, anh ta khá nổi tiếng trong giới. Hãy nhắm vào anh ta”, Kong nói với DL News vào mùa hè năm ngoái. “Đó là điều tôi nghĩ có thể xảy ra.”
Nhưng bằng chứng được đưa ra đã thay đổi bức tranh.
Kong nói với DL News rằng Fantom Foundation, đơn vị đã thuê một công ty luật Hồng Kông tên là King & Wood Mallesons để điều tra tình hình, đã có thể xác nhận Zhaojun thực sự đã bị bắt.
Cảnh sát tạm giữ
Trong khi Zhaojun có thể vẫn đang chờ bị buộc tội thì các đồng nghiệp Multichain của anh ấy đã may mắn hơn.
Ông nói: “Chúng tôi hiểu rằng một số người đã bị giam giữ và đã được thả. “Nhưng chúng tôi đã không liên lạc với họ trong nhiều tháng vì Multichain và các thành viên cũ trong nhóm của họ hoàn toàn bất hợp tác.”
Một vụ chênh lệch giá bí ẩn
Vào tháng 11, cầu Multichain đã mở trong khoảng hai giờ, cho phép người dùng tận dụng cơ hội chênh lệch giá trị giá 1 triệu đô la. Lợi nhuận sau đó được chuyển sang Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Vậy ai đứng đằng sau động thái này? “Chúng tôi tin rằng đó là ai đó (hoặc một số cá nhân) từ nhóm cũ của Multichain,” Kong nói với DL News trong tuần này.
Đầu năm nay, ông nói rằng nghi ngờ cảnh sát chuyển tiền vì có thể họ đã sử dụng một phương pháp khác.
Khả năng có sự tham gia của Multichain đã được đưa ra trước tòa.
Trong phán quyết của mình, Faizal lưu ý rằng Fantom Foundation đã đưa hai thực thể ra tòa: Multichain Foundation Ltd, công ty điều hành cầu nối tiền điện tử và Multichain Pte Ltd.
Đó là do “sự hợp nhất đột ngột” của Multichain Pte Ltd “ngay trước khi xảy ra vụ vi phạm an ninh vào ngày 7 tháng 7” và “niềm tin rằng tài sản bị bòn rút có thể đã được chuyển hướng bất hợp pháp” sang tổ chức này, Faizal viết.
Nhưng ủy viên nói rõ rằng cáo buộc nằm ngoài phạm vi quyết định của ông.
“Tôi không đưa ra bất kỳ phát hiện nào về giá trị của những khẳng định này về sự tham gia của [Multichain Foundation] và [Multichain Pte],” ông viết. “Tôi không biết giá trị của những lời khẳng định này.”
Trong mọi trường hợp, Fantom Foundation vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát về những gì đã xảy ra.
“Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn chính xác,” Kong nói. “Một số phong trào [tiền điện tử] rất khó hiểu.”
Aleks Gilbert là phóng viên DeFi có trụ sở tại New York của DL News. Có một mẹo? Bạn có thể liên hệ với anh ấy tại aleks@dlnews.com.
