• Chính quyền Nigeria bắt giữ Linus Williams (‘Blord’) vì cáo buộc gian lận tiền điện tử và liên kết tài trợ khủng bố.

  • Williams phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến nền tảng tiền điện tử trái phép và việc không tuân thủ.

  • Vụ bắt giữ nhấn mạnh sự trấn áp của Nigeria đối với tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.

Chính quyền Nigeria đã bắt giữ Linus Williams, còn được gọi là “Blord”, trong bối cảnh có cáo buộc gian lận liên quan đến tiền điện tử và tài trợ khủng bố. Williams, người tự nhận là tỷ phú tài sản tiền điện tử, phải đối mặt với các cáo buộc tập trung vào hoạt động của ông đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử trái phép giao dịch bằng USDT và Bitcoin.

Theo Cán bộ Quan hệ Công chúng của Force, Olumuyiwa Adejobi, các khiếu nại chống lại Williams và các công ty của ông, bao gồm Blord Group và Blord Real Estate Ltd, bao gồm từ gian lận tài sản tiền điện tử đến tạo điều kiện cho gian lận trên internet và việc không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định do Ngân hàng Trung ương đặt ra. Nigeria (CBN).

BỊ CÁO BUỘC GIAN LẬN, VI PHẠM ĐẠO LUẬT CBN, CẢNH SÁT TUYỆT VỜI CEO BLORD GROUP OF COMPANIES, LINUS WILLIAMSFCID (NPF-NCCC) hiện đang điều tra các khiếu nại chống lại BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED và BILLPOINT TECHNOLOGY. Những hành vi phạm tội này… pic.twitter.com/u5GH0cano5

– Hoàng tử Olumuyiwa Adejobi (@Princemoye1) Ngày 16 tháng 7 năm 2024

Đơn vị Điều tra Tội phạm Mạng Nigeria (FCID-NCCC) đang dẫn đầu cuộc điều tra về những cáo buộc này, trong đó cũng bao gồm các cáo buộc tài trợ khủng bố liên quan đến các hoạt động của Williams.

Việc bắt giữ Linus Williams nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của chính quyền Nigeria nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với các cuộc điều tra đang diễn ra và các cáo buộc đang chờ giải quyết, vụ việc nêu bật sự phức tạp và thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc quản lý tiền tệ kỹ thuật số trong bối cảnh tài chính toàn cầu đang phát triển.

Hơn nữa, Ngân hàng Trung ương Nigeria trước đây đã cảnh báo các tổ chức tài chính không thực hiện các giao dịch tiền điện tử, với lý do lo ngại về sự an toàn và ổn định của tiền. Mặc dù CBN đã nới lỏng một số hạn chế vào tháng 12 năm 2023 nhưng các quy định nghiêm ngặt về tiền ảo vẫn được áp dụng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định đối với các doanh nghiệp tiền điện tử.

Adejobi nhắc lại rằng Lực lượng Cảnh sát Nigeria tận tâm duy trì an ninh internet của Nigeria. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo tuân thủ và chống tội phạm tài chính trực tuyến. Sự phát triển này thể hiện một thời điểm quan trọng trong cách tiếp cận tiền kỹ thuật số của Nigeria.

Bài đăng Tội ác và trừng phạt tiền điện tử: Bài học từ vụ bắt giữ Blord ở Nigeria xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.