Cơ quan lập pháp Yuan đã thông qua các sửa đổi trong luật AML của đất nước để bao gồm tiền điện tử.
Các sàn giao dịch trong khu vực giờ đây sẽ phải triển khai hệ thống AML.
Khoản tiền phạt lên tới 153 nghìn đô la sẽ được áp dụng nếu các công ty tiền điện tử không tuân thủ chính sách AML.
Cơ quan lập pháp cao nhất của Đài Loan, Lập pháp Yuan, đã chính thức thông qua luật sửa đổi luật chống rửa tiền (AML) của đất nước để bao gồm các tài sản kỹ thuật số. Luật hiện yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong khu vực phải tuân thủ các chính sách AML.
Theo báo cáo, các công ty muốn cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba ở Đài Loan phải thiết lập hệ thống AML và báo cáo năng lực của họ. Ngoài ra, những người không tuân thủ các quy tắc sửa đổi sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng.
Việc không tuân thủ luật mới có thể bị phạt tù lên tới hai năm và phạt tiền lên tới 5 triệu Đô la Đài Loan mới (153.000 USD). Viện Lập pháp tuyên bố rằng luật mới nhằm mục đích “tăng cường các hoạt động phòng chống gian lận, chống lại các vòng lừa đảo và bảo vệ nạn nhân bằng các biện pháp phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính, viễn thông và kinh tế kỹ thuật số”.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cũng sẽ được yêu cầu giám sát các giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản kỹ thuật số cho cơ quan thực thi pháp luật. Một cơ chế điều tra liên ngân hàng đã được áp dụng để xác minh các giao dịch này và đóng băng tiền trước khi quá muộn.
Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của nạn nhân, nền tảng tài sản kỹ thuật số phải nhanh chóng trả lại mọi loại tiền điện tử còn lại khi được cơ quan chức năng thông báo. Khi liên quan đến những tình huống như vậy, các nhà cung cấp dịch vụ được miễn các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý về bảo mật.
Viện Lập pháp cũng đã cấm quảng cáo vì có thể liên quan đến lừa đảo. Điều này xảy ra vào thời điểm tội phạm tiền điện tử sử dụng các kế hoạch lừa đảo đang phổ biến. Những sự cố như vậy sử dụng các nền tảng như X (trước đây là Twitter) và Instagram để gài bẫy người dùng và đánh cắp tiền điện tử của họ.
Như đã đưa tin trước đó, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Taiwan Mobile gần đây đã mua một sàn giao dịch tiền điện tử và trở thành công ty thứ hai được cấp phép làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Đài Loan.
Bài đăng Đài Loan thắt chặt các quy định về tiền điện tử: VASP phải đối mặt với việc tuân thủ AML xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
