"Luật tiền điện tử" mà thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ đã chờ đợi từ lâu, có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7 năm 2024, là Luật sửa đổi Luật Thị trường vốn số 7518 ngày 26 tháng 6 năm 2024 ("Luật" ).

Các quy định chính, đặc biệt liên quan đến Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (“KVSP”), dành cho KVSP.

Nó đã áp đặt các nghĩa vụ quan trọng và yêu cầu nó phải thực hiện các nghĩa vụ mà nó đã xác định trong một khoảng thời gian nhất định.

Để KVHS được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu hoạt động hoặc để các KVHS hiện tại tiếp tục hoạt động, bắt buộc phải nộp đơn lên Ban Thị trường Vốn (“CMB”, “Hội đồng”) và xin phép và cấp phép. Tuy nhiên, KVHS đã hoàn thành các quy trình này có thể sử dụng quyền được trao cho họ. sẽ có thể tiếp tục hoạt động của mình trong phạm vi giấy chứng nhận.

Một vấn đề quan trọng khác được pháp luật xác định là KVHS bắt buộc phải lưu trữ tài sản tiền điện tử của khách hàng trong ví của chính họ. Tuy nhiên, nếu khách hàng không muốn lưu trữ tài sản tiền điện tử trong ví của mình thì các tài sản liên quan có thể được lưu trữ trong các ngân hàng được CMB ủy quyền và được Ủy ban giám sát và quản lý ngân hàng (“BRSA”) phê duyệt hoặc trong các tổ chức lưu trữ tài sản tiền điện tử được ủy quyền. bởi hội đồng quản trị. Tiền mặt của khách hàng phải được giữ trong ngân hàng.

đã được giữ.

Luật trao cho CMB quyền xác định các nghĩa vụ phải thực hiện theo quy định của KVHS. Do cấu trúc kỹ thuật phức tạp của công nghệ chuỗi khối và tài sản tiền điện tử, CMB sẽ tham khảo ý kiến ​​của Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ (“TÜBİTAK”) về các vấn đề kỹ thuật.

Sau khi luật có hiệu lực, CMB đã công bố thông báo quan trọng liên quan đến thủ tục, nguyên tắc xin giấy phép KVHS.

Mặt khác, TUBITAK đã công bố rõ ràng các lĩnh vực và nhiệm vụ mà họ sẽ hỗ trợ CMB trong các quy trình liên quan trên trang web chính thức của mình.

Tuy nhiên, một điểm không nên quên là nhiều nghĩa vụ phải thực hiện và các tài liệu mà KVHS phải chuẩn bị trong quá trình liên quan đều được chuẩn bị với sự hỗ trợ của các luật sư quen thuộc với công nghệ blockchain. Mặc dù các cán bộ tuân thủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này nhưng rất có thể xảy ra nhiều tranh chấp khác nhau, đặc biệt là với những điều chưa biết do pháp luật mang lại.

GIAI ĐOẠN VÀ NGÀY QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI KVHS DO QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐƯA RA

Như chúng tôi đã đề cập, Luật quy định cụ thể nghĩa vụ của KVHS trong một khoảng thời gian nhất định.

Nó đã đặt ra nhiều thời hạn khác nhau cho việc thực hiện nó. Luật quy định KVHS tại đây:

➢ Những người hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử vào ngày luật có hiệu lực,

➢ Họ sẽ quyết định thanh lý và không nhận khách hàng mới trong quá trình thanh lý,

➢ Những người muốn bắt đầu hoạt động sau khi luật có hiệu lực,

➢ Mặc dù có trụ sở chính ở nước ngoài và không được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nó có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ.

những người cung cấp dịch vụ cho khách hàng,

Nó chia nó thành 3 phần: và quy định thời hạn cùng với các nghĩa vụ khác nhau tương ứng.

Theo đó, KVHS hiện đang hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7 năm 2024.

trong vòng 1 (một) tháng cho đến ngày 2 tháng 8 năm 2024, theo thông tin và tài liệu do CMB quy định.

Họ phải hoàn thành đơn đăng ký của mình.

Đối với các KVHS sẽ ngừng hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ và quyết định thanh lý, CMB đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ đưa ra quyết định thanh lý trong vòng 3 (ba) tháng kể từ ngày 2 tháng 7 năm 2024, khi Luật có hiệu lực, cho đến ngày 2 tháng 10, 2024 và họ sẽ không nhận khách hàng mới trong quá trình thanh lý. Họ được yêu cầu phải khai báo với . Việc kê khai với CMB phải được thực hiện trong vòng 1 (một) tháng cho đến ngày 2 tháng 8 năm 2024. Những người bị thanh lý cũng phải thông báo tình trạng này trên trang web của mình và thông báo cho khách hàng qua e-mail, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại. hoặc các thông báo tương tự.

Họ phải được thông báo thông qua các công cụ truyền thông.

Những người muốn bắt đầu các hoạt động mới sau khi luật có hiệu lực phải nộp đơn lên CMB trong vòng 1 (một) tháng, cho đến ngày 2 tháng 8 năm 2024, trước khi bắt đầu các hoạt động của mình và tuyên bố rằng họ sẽ nộp đơn cần thiết để xin giấy phép hoạt động bằng cách đáp ứng các điều kiện quy định tại các quy định thứ cấp.

Đối với các KVHS có trụ sở chính ở nước ngoài và cung cấp dịch vụ cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù họ không được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ, bắt buộc phải thực hiện các hoạt động dành cho những người cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thực hiện các hoạt động do Hội đồng thực hiện.

Nó đã được tuyên bố cụ thể rằng việc cung cấp bất kỳ hoạt động bị cấm nào liên quan đến tài sản tiền điện tử trong phạm vi quy định cho những người cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ được coi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử trái phép. Ở nước ngoài

Trong trường hợp mở doanh nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng các nền tảng thường trú, tạo trang web Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thực hiện các hoạt động quảng cáo và tiếp thị trực tiếp và/hoặc thông qua các cá nhân hoặc tổ chức cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ về các dịch vụ tài sản tiền điện tử được cung cấp, các hoạt động sẽ được thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ .

Người ta sẽ cho rằng nó dành cho người dân. Vì lý do này, các KVHS ở nước ngoài phải chấm dứt hoạt động chậm nhất là vào ngày 2 (hai) tháng 10 năm 2024.

• Mặc dù không được sử dụng rộng rãi ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các máy ATM và thiết bị giao dịch tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ phải bị gỡ bỏ trước ngày 2 tháng 10 năm 2024.

4. QUY TRÌNH GIẤY PHÉP KVHS CMB

Trong văn bản (PHỤ LỤC-1) có tiêu đề "Thông báo liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử" do CMB xuất bản, được CMB ủy quyền thực hiện các biện pháp khác nhau trong quá trình cấp phép cho KVSP và sau quá trình này, thông tin và tài liệu mà KVSP phải cung cấp trong quá trình nộp đơn vào CMB được nêu rõ. Hồ sơ đăng ký và mẫu thông tin được chia sẻ trong phần đính kèm của thông báo liên quan. Những tài liệu, quy định phụ và những thông tin, tài liệu có thể được KVHS yêu cầu sẽ được liệt kê trong phần này.

Điều quan trọng cần lưu ý là định nghĩa về KVHS trong Luật có thể không chỉ bao gồm các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử mà còn bao gồm cả các doanh nghiệp thực hiện Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) và Cung cấp Dex ban đầu (IDO) trong phạm vi rất rộng. Không rõ liệu phạm vi này có bị thu hẹp trong các quy định trong tương lai hay không. Tuy nhiên, người ta cho rằng sẽ có lợi cho các doanh nghiệp này nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết ở giai đoạn đầu.

4.1. Thông tin chung và tài liệu

- Thông tin và tài liệu liên quan đến Đối tác và Quản lý cấp cao: Hồ sơ tội phạm phải được lấy trong vòng 6 tháng gần nhất đối với quản lý cấp cao, cổ đông chính, Giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ

Mẫu chứng minh nhân dân, mẫu hộ chiếu dành cho người nước ngoài, mẫu bằng tốt nghiệp và CV cũng như thư từ SDIF sẽ cần phải được chuyển đến CMB.

- Kế hoạch và chiến lược kinh doanh: CMB yêu cầu KVHS công bố kế hoạch và chiến lược kinh doanh mà CMB đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện sau khi có Luật. Cái này

Phần này có tầm quan trọng đặc biệt, đặc biệt là về mặt ứng dụng. Lý do là vì phạm vi của kế hoạch và chiến lược kinh doanh có thể khá khác nhau nên các tính năng của công nghệ blockchain và tài sản tiền điện tử

Điều quan trọng là phải xác định chính xác cách nó được sử dụng trong KVHS liên quan và báo cáo tương ứng. Những điểm quan trọng mà chúng tôi nghĩ nên đưa vào kế hoạch kinh doanh như sau:

o Thông tin công ty: Tên giao dịch của công ty, ngày thành lập và số đăng ký giao dịch, Giới thiệu đội ngũ quản lý và nhân sự chủ chốt, cơ cấu quan hệ đối tác và cổ đông của Công ty

o Phân tích thị trường: Xác định thị trường mục tiêu, Phân tích cạnh tranh, Phân khúc khách hàng và thông tin nhân khẩu học

o Sản phẩm và Dịch vụ: Quảng bá các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp (đặc biệt là đối với các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử

Các loại token được liệt kê và mô tả ngắn gọn), Quy trình phát triển sản phẩm/dịch vụ, Lợi ích của sản phẩm/dịch vụ đối với khách hàng, Kế hoạch sản phẩm và dịch vụ trong tương lai (Các loại token dự kiến ​​được liệt kê)

o Nguồn doanh thu và mô hình kinh doanh: Mô tả mô hình kinh doanh, Nguồn doanh thu và chiến lược định giá,

Kênh bán hàng và phân phối, Chiến lược thu hút và giữ chân khách hàng

o Chiến lược tiếp thị và bán hàng: Kế hoạch tiếp thị và chiến lược truyền thông, Hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và quan hệ công chúng, Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số và truyền thông xã hội

o Kế hoạch hoạt động: Cơ cấu hoạt động, Cơ sở hạ tầng công nghệ và hệ thống thông tin (Giải thích chi tiết về công nghệ ví hoặc các công nghệ lưu trữ tài sản tiền điện tử, Giải thích chi tiết về quá trình xử lý giao dịch vào hệ thống blockchain.

o Kế hoạch và Dự báo Tài chính: Tình hình tài chính hiện tại và kết quả tài chính trong quá khứ, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, dự báo báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán, Dự báo lãi lỗ, Nhu cầu và nguồn tài chính, Kế hoạch đầu tư, Báo cáo kiểm toán tài chính được lấy từ các tổ chức độc lập.

o Phân tích và quản lý rủi ro: Rủi ro kinh doanh và các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện đối với những rủi ro này, rủi ro tài chính và chiến lược quản lý.

o Tuân thủ pháp luật và quy định: Chiến lược tuân thủ, giấy phép và giấy phép với CMB, MASAK, BRSA và các cơ quan quản lý có liên quan khác (giấy phép và giấy phép có được tại đây nếu có công ty con ở Châu Âu)

Thông tin bổ sung hữu ích để cung cấp: Tài liệu tham khảo, Kinh nghiệm và thành tích trong quá khứ của nhóm, Quan hệ đối tác và cộng tác kinh doanh quan trọng.

4.2. Chính sách tuân thủ chung cần được chuẩn bị và nộp

Ngoài các lĩnh vực mà KVHS cần áp dụng các chính sách tuân thủ nói chung, họ cũng cần áp dụng các chính sách tuân thủ khác nhau dành riêng cho công nghệ blockchain và tài sản tiền điện tử được niêm yết. Dưới đây là sự hòa hợp này

Chúng tôi đưa vào các chính sách này bằng cách tính đến các quy định có thể xảy ra trong tương lai.

4.2.1. Chính sách tuân thủ chung

Nguyên tắc chung: Cam kết tuân thủ pháp luật, xác định các tiêu chuẩn hiệu quả

Chính sách AML/CFT: Thủ tục nhận biết khách hàng (KYC), báo cáo giao dịch đáng ngờ, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Chính sách bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư: Thực hiện chính sách bảo vệ dữ liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, thỏa thuận bảo mật với nhân viên, đối tác kinh doanh và bên thứ ba.

Quy trình quản lý rủi ro: Đánh giá rủi ro: Xác định và đánh giá tất cả các rủi ro mà công ty có thể gặp phải, Chiến lược giảm thiểu rủi ro

Hệ thống kiểm toán và kiểm soát nội bộ: Kiểm soát thường xuyên tất cả các quy trình của công ty bởi các nhóm kiểm toán nội bộ và kiểm toán các quy trình tài chính và hoạt động của công ty bởi các công ty kiểm toán độc lập.

Quy trình tuân thủ về công nghệ thông tin: Chính sách bảo mật thông tin, Chính sách sao lưu và khôi phục khẩn cấp, Chính sách bảo mật mạng, Chính sách quản lý thiết bị và phần cứng, Chính sách quản lý phần mềm, Đánh giá nền tảng lưu trữ tiền điện tử của bên thứ ba (nếu có), Thỏa thuận bên thứ ba, Ứng phó khẩn cấp với mạng Chính sách tấn công

! Lưu ý quan trọng: Báo cáo kiểm toán nhận được từ các tổ chức độc lập về hệ thống thông tin thuộc sở hữu của KVHS

4.2.2. Quy trình tuân thủ dựa trên công nghệ chuỗi khối

Chuẩn bị các chính sách liên quan đến công nghệ ví (ví nóng, ví lạnh hoặc cả hai) nơi lưu trữ tài sản tiền điện tử của khách hàng, đưa ra giải thích về việc liệu các dịch vụ có được nhận từ nền tảng khác để lưu trữ tài sản tiền điện tử hay không, báo cáo về các loại và tài sản tiền điện tử được liệt kê (sẽ được yêu cầu sau). để được TÜBİTAK phê duyệt) , Cần chuẩn bị các báo cáo bao gồm giải thích về các quy trình liên quan đến việc xử lý các giao dịch được thực hiện trong KVHS đến hệ thống blockchain, các chính sách liên quan đến lệnh mua và bán tài sản tiền điện tử trong KVHS và giải thích về các quy trình được thực hiện liên quan đến tiền mặt của khách hàng.

5. SỐ VỐN TỐI THIỂU CẦN ĐỂ KVHS BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Mặc dù số vốn cần thiết để KVHS bắt đầu hoạt động không được quy định trong các quy định chính, nhưng trên thực tế trước Luật, KVHS đã bắt đầu với số vốn tối thiểu là 20 triệu Liras Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong giai đoạn hậu Luật, với tỷ lệ lạm phát hiện nay. , giá trị này sẽ giảm xuống mức vốn tối thiểu là 200 triệu Liras Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi dự đoán rằng việc thanh toán sẽ cần phải được thực hiện bằng tiền mặt.

6. CÁC BIỆN PHÁP ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CÁC SÀN GIAO DỊCH Ở NƯỚC NGOÀI

KVHS, có trụ sở chính bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và không có bất kỳ cơ sở chính thức nào ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể mở doanh nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ, tạo trang web Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia vào các hoạt động quảng cáo và tiếp thị trực tiếp hoặc thông qua các cá nhân hoặc tổ chức cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ về các dịch vụ tài sản tiền điện tử ngỏ ý. Không nên quên rằng trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, các hoạt động sẽ được coi là nhằm vào những người cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện các hoạt động này mà không có giấy phép sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vì lý do này, sẽ có lợi cho các KVHS không có ý định hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu có những hạn chế về mặt địa lý.

7. KỲ VỌNG TỪ CÁC QUY ĐỊNH TRONG TƯƠNG LAI

Với luật, các quy định cơ bản chủ yếu tập trung vào quy định của KVHS, và để phòng ngừa, quy định của KVHS được

được xác định trong một khuôn khổ rộng. Với các quy định trong tương lai, chúng tôi hy vọng số vốn tối thiểu và các loại tài sản tiền điện tử sẽ được quy định rõ ràng thông qua luật thứ cấp. Đặc biệt, tình trạng quyền sở hữu trí tuệ đủ điều kiện (token không thể thay thế, “NFT”) vẫn chưa rõ ràng. Nhiều KVHS ở nước ngoài có thị trường NFT

Chúng tôi biết là có, nhưng vì tình trạng của NFT hiện chưa rõ ràng ở nước ta nên thông lệ này không thể thành hiện thực. Chúng tôi cho rằng tình trạng này sẽ được loại bỏ với những định nghĩa được đưa ra trong các quy định sau này.

Ngoài ra, dự kiến ​​các quy định pháp lý về đánh thuế riêng đối với tài sản tiền điện tử và các giao dịch được thực hiện bằng tài sản tiền điện tử sẽ được đưa ra thông qua “gói thuế”.

Từ những diễn biến được phản ánh trên báo chí và thông tin hậu trường, có thể hiểu rằng thuế giao dịch đối với tài sản tiền điện tử là từ một phần mười nghìn (0,01%) đến ba phần mười nghìn (0,03%). Dự kiến, “gói tư pháp”, bao gồm quy định liên quan đến thuế giao dịch, sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào tuần cuối cùng của tháng 7.

Thông báo về nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử

Ngày 02 tháng 7 năm 2024

Như đã biết, “Luật sửa đổi Luật Thị trường vốn” số 7518 được đăng trên Công báo ngày 07/02/2024 số 32590 và có hiệu lực thi hành. Với quy định nói trên, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đang hoạt động ở nước ta đã chịu sự quản lý và giám sát của Hội đồng quản trị của chúng tôi trong phạm vi của Luật Thị trường Vốn số 6362 (Luật).

Trong phạm vi của quy định này, tất cả các loại môi trường trong đó một hoặc nhiều hoạt động dịch vụ giao dịch, thanh toán bù trừ, chuyển nhượng và lưu ký được yêu cầu bởi tài sản tiền điện tử cũng như việc lưu trữ và quản lý tài sản tiền điện tử hoặc khóa riêng tư cung cấp quyền chuyển từ ví liên quan đến những tài sản này được thực hiện như một nghề nghiệp thường xuyên, hoạt động thương mại hoặc chuyên môn thuộc phạm vi của Luật này và sẽ bị xử lý đối với những người không thực hiện nghĩa vụ quy định trong Luật theo Điều 99/A và 109/A của Luật.

Tại đoạn đầu tiên của Điều 11 tạm thời được bổ sung vào Luật số 6362 với Quy định “Những người hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử kể từ ngày Luật ban hành Điều này có hiệu lực có nghĩa vụ nộp đơn lên Hội đồng kèm theo các tài liệu được Hội đồng quyết định trong vòng một tháng kể từ ngày có hiệu lực và nộp tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xin giấy phép hoạt động bằng cách đáp ứng các điều kiện được quy định trong các quy định phụ sẽ được ban hành theo quy định của Điều khoản 35/B và 35/C của Luật hoặc sẽ đưa ra quyết định thanh lý trong vòng ba tháng mà không làm tổn hại đến quyền và lợi ích của khách hàng và sẽ không tiếp nhận khách hàng mới trong quá trình thanh lý. Luật ban hành Điều này sẽ áp dụng cho Hội đồng trước khi bắt đầu hoạt động và tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xin giấy phép hoạt động bằng cách đáp ứng các điều kiện được quy định trong các quy định phụ. Các đơn đăng ký gửi tới Hội đồng trong phạm vi khoản này sẽ được công bố trên trang web của Hội đồng. Các tổ chức bị thanh lý phải thông báo tình trạng này trên trang web của mình và cũng phải thông báo cho khách hàng qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại và các công cụ liên lạc tương tự.”

Trong khuôn khổ này; những người đang thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử kể từ ngày 07/02/2024 và có ý định tiếp tục làm như vậy, có nghĩa vụ nộp tờ khai bằng văn bản cho Hội đồng theo đoạn đầu tiên của Điều 11 tạm thời cùng với thông tin, các tài liệu và giải trình tại Phụ lục/1 và Phụ lục/2 cho đến ngày 02/02/2024.

Kể từ ngày 07/02/2024, những người đang hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và sẽ đưa ra quyết định thanh lý vì họ không còn ý chí tiếp tục hoạt động này, phải nộp cho Hội đồng quản trị của chúng tôi bằng văn bản cho đến ngày 02/02/2024, các tuyên bố của họ rằng họ sẽ đưa ra quyết định thanh lý và họ sẽ không chấp nhận khách hàng mới trong quá trình thanh lý, cùng với biểu mẫu trong Phụ lục/2 và giải thích của họ về cách họ sẽ thực hiện quy trình thanh lý. Trong bối cảnh này, các tổ chức được yêu cầu đưa ra quyết định thanh lý cho đến ngày 10/02/2024 theo Luật sẽ, không ảnh hưởng đến các quy định liên quan của Bộ luật Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ số 6102, sẽ thông báo tình huống này trên trang web của họ và thông báo cho khách hàng của họ qua thư điện tử, tin nhắn văn bản, điện thoại và các công cụ liên lạc tương tự. Trách nhiệm truyền đạt thông báo chính xác đến khách hàng thuộc về các tổ chức được thanh lý.

Các tổ chức muốn bắt đầu hoạt động sau ngày luật có hiệu lực nhưng trước khi các quy định thứ cấp do hội đồng ban hành có hiệu lực thì phải nộp tờ khai theo đoạn đầu tiên của Điều 11 tạm thời cùng với các thông tin, tài liệu và giải thích tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 trước khi bắt đầu hoạt động.

Họ có nghĩa vụ nộp đơn lên Hội đồng bằng văn bản.

Các đơn đăng ký gửi tới Hội đồng sẽ được công bố trong hai danh sách riêng biệt trong tab "Tổ chức/Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử" trên trang web của Hội đồng, đó là "Danh sách các nhà điều hành" và "Danh sách người khai báo thanh lý" và các danh sách được cập nhật sẽ có sẵn tại htps://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar

Có thể truy cập tại địa chỉ sau: Các ứng dụng không đầy đủ hoặc không đầy đủ sẽ không được đưa vào "Danh sách các nhà khai thác".

Sau khi các quy định thứ cấp do Hội đồng ban hành theo Luật có hiệu lực, bất kỳ tổ chức nào không có trong danh sách này sẽ không thể thực hiện các hoạt động nếu không có sự cho phép của Hội đồng. Các tổ chức có trong danh sách này sẽ tiếp tục hoạt động nhưng cũng sẽ xin giấy phép hoạt động theo các điều kiện được quy định trong quy định thứ cấp.

Những người chưa nộp đơn lên Hội đồng theo thủ tục nêu trên và trước ngày quy định có thể phải tuân theo các quy định tại Điều 99/A và 109/A của Luật.

Cần lưu ý rằng việc các tổ chức này không thực hiện yêu cầu chuyển khoản của những khách hàng có tài khoản trong các tổ chức muốn thanh lý hoặc không nộp đơn lên Hội đồng quản trị trong thời gian quy định sẽ cấu thành tội hoạt động trái phép của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. trong phạm vi điều 109/A, và những người này có thể bị phạt tù từ ba năm đến năm năm và phạt tiền từ năm nghìn ngày đến mười nghìn ngày.

Đoạn đầu tiên của Điều 99/A của Luật quy định rằng “Tham gia vào các hoạt động dành cho cư dân ở Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các nền tảng cư trú ở nước ngoài hoặc cung cấp hoạt động bị cấm liên quan đến tài sản tiền điện tử cho cư dân ở Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi quy định do Hội đồng đưa ra cũng sẽ được coi là cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử trái phép.

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây: mở văn phòng làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, tạo trang web Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia trực tiếp vào các hoạt động quảng cáo và tiếp thị và/hoặc thông qua các cá nhân hoặc tổ chức cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ về các dịch vụ tài sản tiền điện tử được cung cấp bởi các nền tảng ở nước ngoài, các hoạt động được coi là hướng tới cư dân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các hoạt động được coi là hướng đến những người cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các tiêu chí bổ sung liên quan đến việc xác định xem giao dịch có nhằm mục đích của Hội đồng hay không có thể do Hội đồng xác định." Trong khuôn khổ này, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử không cư trú được yêu cầu chấm dứt hoạt động của họ đối với cư dân Thổ Nhĩ Kỳ cho đến ngày 02.10.2024 lúc muộn nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 99/A của Luật.

phải. Sau ngày này, các quy định tại Điều 99/A và 109/A của Luật sẽ được áp dụng đối với những người tiếp tục thực hiện các hoạt động dành cho cư dân Thổ Nhĩ Kỳ theo quy định.

Hoạt động của các máy ATM và các thiết bị giao dịch điện tử tương tự đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ cho phép khách hàng chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tiền mặt hoặc tiền mặt thành tài sản tiền điện tử và chuyển tài sản tiền điện tử phải bị chấm dứt chậm nhất cho đến ngày 02.10.2024. Những người tiếp tục hoạt động sau ngày này và

Quy định tại Điều 99/A và 109/A của Luật được áp dụng đối với người cho phép thực hiện việc này.

PHỤ LỤC 2

GIẤY TỜ MÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI SẢN TIỀN TỆ NÊN NỘP KÈM VỚI ĐƠN ĐĂNG NHẬP CHO HỘI ĐỒNG

1) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc tuyên bố nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử sẽ tiếp tục hoạt động theo Điều 11 tạm thời của Luật,

2) Về cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trợ lý tổng giám đốc;

Một. Giấy chứng nhận lý lịch tư pháp được thực hiện trong vòng 6 tháng qua,

b. Mẫu chứng minh nhân dân (công dân Thổ Nhĩ Kỳ) / mẫu hộ chiếu (Người nước ngoài),

c. Mẫu bằng tốt nghiệp và sơ yếu lý lịch,

3) Công ty;

Một. Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin mà nó sử dụng,

b. Các quy trình và công cụ để bảo vệ tài sản của khách hàng,

c. Các quy trình liên quan đến việc xử lý các giao dịch vào hệ thống blockchain,

d. Tích hợp với các hệ thống nội bộ và bên ngoài khác (hệ thống AML/CFT, báo cáo cho cơ quan công quyền, v.v.),

đ. Quy trình hoạt động và báo cáo và

f. Các tài liệu liên quan đến giải trình về chức năng của các quy trình quản lý rủi ro,

4) Bao gồm các vấn đề sau liên quan đến cơ sở hạ tầng lưu ký của Công ty;

Một. Hoạt động của hệ thống lưu ký tài sản tiền điện tử và tài sản tiền mặt của khách hàng,

b. Cho dù các dịch vụ được lấy từ bên ngoài Công ty để lưu giữ tài sản tiền điện tử hay không,

c. Giải thích và các tài liệu liên quan về công nghệ ví được sử dụng để lưu trữ tài sản tiền điện tử,

5) Sơ đồ tổ chức.