Bài đăng Binance phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền ở Nigeria – Tương lai không chắc chắn! xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Tòa án đã hoãn vụ án rửa tiền đối với Binance ở Nigeria cho đến ngày 11 tháng 10. Binance phải đối mặt với 4 cáo buộc trốn thuế ở Nigeria. Chúng bao gồm các cáo buộc về việc không đăng ký thuế với Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang của Nigeria.
Ngoài việc trốn thuế, chính quyền Nigeria còn cáo buộc Binance và hai giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, về tội rửa tiền. Tigran Gambaryan là công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Mặt khác, Nadeem Anjarwalla giữ vai trò là giám đốc khu vực người Kenya gốc Phi ở Châu Phi. Tòa án đã bác bỏ cáo buộc trốn thuế đối với cả hai giám đốc điều hành này vào ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, cáo buộc rửa tiền đối với họ vẫn còn nguyên.
Gambaryan, người bị Nigeria giam giữ từ tháng 2 và Anjarwala, người đã trốn khỏi đất nước vào tháng 3, đều phủ nhận cáo buộc. Họ phải đối mặt với cáo buộc rửa hơn 35 triệu USD và tham gia vào các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép.
Theo Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, các giám đốc điều hành của Binance đã tham gia thảo luận với chính quyền Nigeria vào tháng 1, sau đó là cuộc họp vào ngày 26 tháng 2. Trong cuộc họp, chính quyền Nigeria đã mô tả vấn đề liên quan đến Binance là “vấn đề an ninh quốc gia” và yêu cầu hủy niêm yết. của đồng tiền Naira từ Binance. Cùng với đó, anh ấy cũng yêu cầu thông tin chi tiết về tất cả người dùng Nigeria trên Binance.
Gambaryan được cho là bị bệnh sốt rét và viêm phổi khi ở trong nhà tù Nigeria. Các luật sư của Binance đã yêu cầu trả tự do cho Gambaryan để điều trị y tế, nhưng thẩm phán xét xử lưu ý rằng hồ sơ y tế của Gambaryan chưa được trình bày trước tòa. Các vấn đề sức khỏe của Gambaryan đã khiến quá trình xét xử bị đình trệ kể từ tháng Năm.
Trước đó, tòa án đã yêu cầu bệnh viện đang điều trị cho ông phải nộp báo cáo y tế nhưng giám đốc bệnh viện không chấp hành. Lần này thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ giám đốc. Cùng với đó, Gambarian đã được lệnh phải nhập viện và điều trị.
Chính quyền Nigeria buộc Binance phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng phát sinh đối với đồng nội tệ Naira của họ. Theo họ, tình trạng tiền tệ của đất nước vốn đã xấu đi nên Binance trở thành sự lựa chọn để mọi người giao dịch với Naira.
Chỉ có thời gian mới biết ai sẽ thắng trong cuộc chiến pháp lý này, cho dù đó là Binance hay chính quyền Nigeria. Có một điều chắc chắn: quyết định của tòa án sẽ quyết định tương lai không chỉ của Binance mà còn của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử ở Nigeria.
