Vào tháng 7 năm 2024, hơn 35 triệu đô la từ vụ hack DMM Bitcoin khét tiếng trị giá 305 triệu đô la đã được rửa thông qua thị trường trực tuyến Đảm bảo Huione.

Những nghi ngờ hướng đến Tập đoàn Lazarus, được biết đến với các kỹ thuật rửa tiền phức tạp và các chỉ số ngoài chuỗi liên quan đến các cuộc tấn công mạng tương tự.

Con đường phản ứng và rửa tiền của Tether

Cuối tuần qua, Tether đã hành động bằng cách đưa một ví trên Tron chứa 29,6 triệu USDT vào danh sách đen, bị nghi ngờ có liên quan đến Huione. Ví này đã nhận được khoảng 14 triệu đô la trong vòng ba ngày trực tiếp từ vụ hack DMM Bitcoin.

Quá trình rửa tiền từ số tiền bị đánh cắp trong vụ hack DMM Bitcoin tới Huione có thể được tóm tắt như sau:

1. Gửi tiền vào máy trộn: BTC bị đánh cắp trước tiên được gửi vào máy trộn để che giấu nguồn gốc của nó. 2. Rút tiền từ máy trộn: BTC sau đó được rút khỏi máy trộn. 3. Kết nối thông qua THORChain: Các quỹ được kết nối từ Bitcoin sang các chuỗi khối khác như Ethereum hoặc Avalanche bằng cách sử dụng các dịch vụ như THORChain hoặc Threshold Avalanche bridge. 4. Chuyển đổi sang USDT: BTC được rửa sẽ được đổi lấy USDT, thường thông qua các nền tảng như SWFT. 5. Chuyển sang Huione: Cuối cùng, USDT được chuyển đến Huione, nơi nó được sử dụng cho nhiều giao dịch khác nhau.

1/4 Tính đến tháng 7 năm 2024, hơn 35 triệu đô la từ vụ hack DMM Bitcoin trị giá 305 triệu đô la đã được rửa cho thị trường trực tuyến Đảm bảo Huione

Người ta nghi ngờ rằng Tập đoàn Lazarus đứng sau vụ hack do có sự tương đồng trong kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi. pic.twitter.com/g1ndlttBll

- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 14 tháng 7 năm 2024

Vai trò và cáo buộc của Huione

Huione đã nổi lên như một trung tâm quan trọng cho các quỹ bất hợp pháp ở Đông Nam Á, đặc biệt được ưa chuộng bởi các nhóm tội phạm như băng nhóm giết mổ lợn. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic, các thương nhân trên Huione đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 11 tỷ USD, làm dấy lên mối lo ngại về mối quan hệ của nó với các hoạt động tội phạm.

Các cáo buộc cũng cho thấy mối liên hệ giữa Tập đoàn Huione và chính phủ Campuchia, với các sự cố trong quá khứ như tiền từ chương trình gian lận đầu tư Fintoch trị giá 31 triệu USD được truy tìm ra thị trường.

Những diễn biến này nhấn mạnh những thách thức trong việc điều chỉnh các thị trường trực tuyến liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp, khiến chính quyền cũng như các công ty phân tích blockchain phải tăng cường giám sát. Khi các cuộc điều tra tiếp tục, các bên liên quan thận trọng trong việc truy tìm và giảm thiểu dòng tiền được rửa thông qua các nền tảng như vậy.

Tiết lộ: Đây không phải là lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư. Luôn thực hiện nghiên cứu trước khi mua bất kỳ loại tiền điện tử nào hoặc đầu tư vào bất kỳ dịch vụ nào.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @themerklehash để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về tiền điện tử, NFT, AI, An ninh mạng và Metaverse!

Nguồn hình ảnh: itchaznong/123RF // Hiệu ứng hình ảnh của Colorcinch

Bài đăng Thị trường Huione liên quan đến việc rửa 35 triệu đô la từ vụ hack Bitcoin DMM xuất hiện đầu tiên trên The Merkle News.