Tin tặc đã rửa 35 triệu đô la từ DMM Bitcoin thông qua Bảo lãnh Huione, có liên quan đến gia đình Hun cầm quyền của Campuchia, trong bối cảnh lo ngại về an ninh mạng.
Báo cáo Elliptic Huione Đảm bảo đã xử lý 11 tỷ đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử khác nhau, đặt ra câu hỏi về sự giám sát của cơ quan quản lý.
Danh sách đen của Tether về ví Tron có liên quan đến vụ hack DMM Bitcoin nhấn mạnh những thách thức đang diễn ra trong bảo mật tiền điện tử.
Do một cuộc tấn công vào lỗ hổng nghiêm trọng, tin tặc đã nhắm mục tiêu vào DMM Bitcoin, một sàn giao dịch tiền điện tử, vào cuối tháng 5, khiến Bitcoin bị mất 305 triệu USD. Theo những cáo buộc gần đây, những tin tặc này sau đó đã sử dụng một thị trường internet ở Campuchia để rửa gần 35 triệu USD. Theo thám tử tiền điện tử ZachXBT và công ty điều tra blockchain Elliptic, các khoản tiền được rửa đã được truy tìm đến Huione Assurance, có liên quan đến gia đình Hun cầm quyền của Campuchia.
1/4 Cho đến tháng 7 năm 2024, hơn 35 triệu đô la từ vụ hack DMM Bitcoin trị giá 305 triệu đô la đã được rửa cho thị trường trực tuyến Đảm bảo Huione. Người ta nghi ngờ rằng Lazarus Group đứng sau vụ hack do những điểm tương đồng trong kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi. pic.twitter.com/g1ndlttBll
- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Phát hiện của Elliptic tiết lộ rằng Huione Assurance, được biết đến với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử khỏi nhiều vụ hack và lừa đảo khác nhau, bao gồm cả các kế hoạch giết mổ lợn, đã xử lý số tiền đó trị giá khoảng 11 tỷ USD. ZachXBT nghi ngờ có sự tham gia của Tập đoàn Lazarus, trích dẫn những điểm tương đồng trong kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi.
Chiến thuật rửa tiền và dấu vết tài chính
Quá trình rửa tiền bao gồm việc gửi Bitcoin bị đánh cắp vào các máy trộn quyền riêng tư, sau đó là rút tiền và chuyển các khoản tiền này qua Ethereum hoặc Avalanche bằng giao thức thanh khoản chuỗi chéo THORChain. Cuối cùng, số tiền này được chuyển đổi thành USDT và sau đó được chuyển sang Tron trước khi được chuyển sang Huione.
Tuy nhiên, một trở ngại đáng kể đã nảy sinh khi nhà phát hành stablecoin Tether đưa vào danh sách đen một địa chỉ ví Tron cụ thể có liên quan đến tin tặc vào ngày 12 tháng 7, ngăn cản việc chuyển 28,2 triệu đô la cho Huione. Ví này trước đây đã kiếm được khoảng 14 triệu đô la từ vụ hack DMM Bitcoin trong vòng ba ngày ngắn ngủi, theo ghi nhận của ZachXBT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Dấu thời gian: 12.07.2024, 23:21:36 UTCSự kiện: AddedBlackListBalance: 28.257.162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m
— Danh sách cấm USDT/USDC (@USDTBanList) ngày 12 tháng 7 năm 2024
Tác động đến các sàn giao dịch tập trung
Để đối phó với cuộc tấn công, DMM Bitcoin đã nhanh chóng huy động được 320 triệu đô la để bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, hơn 1,4 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp chỉ trong năm 2024, làm nổi bật mối đe dọa Thâm nhập do tội phạm mạng nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tập trung gây ra.
Theo Cyvers, một công ty bảo mật blockchain, tổn thất từ các sàn giao dịch tập trung đã tăng 900% trong 12 tháng qua. Đặc biệt trong quý này, đã có một sự thay đổi trong đó các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đã chứng tỏ khả năng phục hồi ngày càng tăng, trong khi các sàn giao dịch tập trung đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi những sự cố đáng kể.
Sự kiện nêu bật những điểm yếu trong các sàn giao dịch tập trung và những khó khăn họ gặp phải trong việc bảo vệ tài sản của người dùng khỏi các tin tặc tiên tiến. Ngay cả với các sáng kiến nhằm cải thiện bảo mật, bao gồm cả việc gây quỹ nhanh chóng sau vụ hack, tần suất và mức độ nghiêm trọng của những sự kiện này vẫn có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền điện tử.
Đọc thêm:
Sàn giao dịch Nhật Bản mất 300 triệu USD Bitcoin: Liệu điều này có thúc đẩy quy định về tiền điện tử toàn cầu?
Hệ thống giao dịch đảm bảo: Tiêu chuẩn về giao dịch tiền điện tử xuất sắc với tỷ lệ thắng trong top 20
Các meme về tiền điện tử của Elon Musk thu hút sự chú ý của tin tặc mạng
AscendEX (Bitmax) mất 78 triệu đô la cho tin tặc
Tin tặc Triều Tiên tiếp tục tấn công không gian tiền điện tử, Reuters đưa tin
Bài đăng Sàn giao dịch tiền điện tử DMM Bitcoin, tin tặc rửa 35 triệu đô la thông qua thị trường Campuchia xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
