**Quỹ Bitcoin DMM bị đánh cắp được rửa thông qua bảo đảm của Huione!**
- Ai có thể ngờ, hơn 35 triệu USD tiền bị đánh cắp từ vụ hack DMM Bitcoin trị giá 305 triệu USD đã được rửa thông qua Huione Assurance, một thị trường trực tuyến do tập đoàn Huione Group của Campuchia điều hành. 🕵️♂️
- Nền tảng này rõ ràng có liên quan đến gia đình cầm quyền ở Campuchia và thường được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm, bao gồm cả các băng nhóm "làm thịt lợn".
- Cuối tuần trước, Tether đã chặn một ví chứa 29,6 triệu USDT trên Tron được liên kết với Huione. Theo thám tử blockchain ZachXBT, khoảng 14 triệu USD từ vụ hack DMM Bitcoin đã chảy vào ví này sau ba ngày.
- Có nhiều nghi ngờ mạnh mẽ rằng nhóm Lazarus của Triều Tiên, được biết đến với các kỹ thuật rửa tiền tương tự, đứng đằng sau vụ tấn công này.
- ZachXBT giải thích, con đường rửa tiền bao gồm việc gửi Bitcoin vào máy trộn, rút tiền, chuyển sang Ethereum hoặc Avalanche, hoán đổi sang USDT và chuyển sang Tron trước khi chuyển sang Huione.
- Huione cũng bị phát hiện là trung tâm dành cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử và thậm chí còn cung cấp thiết bị tra tấn cho công nhân tại các trại lừa đảo.
- Theo Elliptic, phần lớn các giao dịch trong Huione Assurance đều hỗ trợ hoạt động “làm thịt lợn”.
- Các bạn nghĩ gì về điều này? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận!
