ZachXBT liên kết vụ hack DMM Bitcoin trị giá 305 triệu USD với Tập đoàn Lazarus.
Hơn 35 triệu đô la được chuyển thông qua Bảo đảm của Huione.
Ví Tether bị đưa vào danh sách đen với 29,6 triệu USDT.
Thám tử blockchain ZachXBT đã phát hiện ra bằng chứng mới liên quan đến Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên với vụ hack DMM Bitcoin trị giá 305 triệu USD, tiết lộ cách tin tặc rửa hơn 35 triệu USD số tiền bị đánh cắp thông qua thị trường trực tuyến Huione Đảm bảo.
1/4 Cho đến tháng 7 năm 2024, hơn 35 triệu đô la từ vụ hack DMM Bitcoin trị giá 305 triệu đô la đã được rửa cho thị trường trực tuyến Đảm bảo Huione. Người ta nghi ngờ rằng Lazarus Group đứng sau vụ hack do những điểm tương đồng trong kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi. pic.twitter.com/g1ndlttBll
- ZachXBT (@zachxbt) Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Phát hiện của ZachXBT cho thấy Tập đoàn Lazarus đã sử dụng các phương pháp rửa tiền tương tự bằng cách sử dụng các chỉ báo ngoài chuỗi.
Tuần trước, Tether đã đưa vào danh sách đen một ví được liên kết với Huione chứa 29,6 triệu USDT trên mạng Tron. Khoảng 14 triệu USD từ vụ hack DMM Bitcoin đã chảy vào ví này trong vòng ba ngày.
ZachXBT giải thích rằng quy trình rửa tiền thường tuân theo mô hình trong đó hacker chuyển BTC bị đánh cắp thông qua một máy trộn giao dịch. Sau đó, số tiền được chuyển từ Bitcoin sang Ethereum hoặc Avalanche bằng cách sử dụng THORChain, Threshold hoặc Avalanche Bridge, sau đó hoán đổi.
Năm ngoái, ZachXBT đã báo cáo về kế hoạch gian lận đầu tư Fintoch trị giá 31 triệu USD có liên quan đến Huione, điều này càng làm nổi bật vai trò của nền tảng này trong các hoạt động rửa tiền.
Huione Đảm bảo đã trở thành một trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, thường được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm, bao gồm cả các băng nhóm giết mổ lợn. Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic gần đây đã báo cáo rằng các thương nhân trên Huione đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 11 tỷ USD. Báo cáo cũng cáo buộc có mối liên hệ giữa Tập đoàn Huione và chính phủ Campuchia.
Theo báo cáo về Lừa đảo Tài chính, trong những năm qua, các vụ lừa đảo trực tuyến tiếp tục gia tăng, với ước tính toàn cầu hàng năm là 64 tỷ USD bị mất vào tay các tập đoàn lừa đảo.
Theo báo cáo của Viện Hòa bình Hoa Kỳ, các quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Lào và Myanmar mất khoảng 43,8 tỷ USD (40% tổng GDP chính thức của họ) cho các nhóm lừa đảo mỗi năm.
Giám đốc USIP của Myanmar, Jason Tower, đã bình luận về những phát hiện này, nói rằng, “điều này đã từ một vấn đề khu vực tập trung vào các thị trường tội phạm trong khu vực trở thành một vấn đề toàn cầu trong một khoảng thời gian rất ngắn và nó đang lan rộng.” vào các quốc gia khác… Có những mối liên kết mới vào Trung Đông, vào Châu Phi, mà những kẻ tội phạm tương tự đang bắt đầu khai thác.”
Bài đăng ZachXBT khám phá bằng chứng mới về cuộc điều tra vụ hack Bitcoin DMM trị giá 305 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
