Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã báo cáo bảy sàn giao dịch tiền điện tử dường như đang hoạt động mà không có giấy phép, cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro gian lận và lừa đảo.

Hãy cùng xem tất cả các chi tiết dưới đây. 

Cảnh báo từ SFC của Hồng Kông trên một số sàn giao dịch tiền điện tử

Đúng như dự đoán, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã bổ sung bảy nền tảng giao dịch tiền điện tử mới vào danh sách cảnh báo vì hoạt động bất hợp pháp mà không có giấy phép.

Hành động này nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và nêu bật những rủi ro liên quan đến lừa đảo và gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử.

Danh sách, bao gồm tất cả các thực thể giao dịch tiền điện tử đã đăng ký, chưa đăng ký và bất hợp pháp, đã được cập nhật vào ngày 5 tháng 7 với các tên sau: Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT và Bstorest.

SFC đã chỉ rõ rằng các sàn giao dịch này bị nghi ngờ có hoạt động lừa đảo, bao gồm cả việc lừa dối các nhà đầu tư tin rằng họ đã đăng ký với SFC. 

Hơn nữa, nhiều nền tảng trong số này đã sử dụng các phương pháp cưỡng chế, chẳng hạn như chặn việc rút tiền và yêu cầu phí để tiếp tục hoạt động. 

Kể từ năm 2020, danh sách cảnh báo của SFC đã tăng lên, đạt 39 mục, trong đó riêng năm 2024 có 28 sàn giao dịch được báo cáo.

Biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư

Từ đầu năm 2024, Hồng Kông đã tăng cường nỗ lực quản lý các dịch vụ giao dịch tiền điện tử. SFC đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử phải có giấy phép trước ngày 31 tháng 5.

Sau ngày này, các sàn giao dịch không xin giấy phép buộc phải đóng cửa. Trong thời gian này, hơn 22 sàn giao dịch đã nộp đơn xin giấy phép, nhưng nhiều sàn đã rút đơn ngay trước thời hạn.

Hơn nữa, gần đây, chính quyền Hồng Kông đã tham gia một hội nghị công nghệ ở Toronto để quảng bá trung tâm công nghệ nước ngoài của khu vực cho các công ty khởi nghiệp Web3 và tiền điện tử của Canada. 

Điều này có sự hợp tác của Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Toronto, Invest Hong Kong và StartmeupHK.

Hồng Kông tăng cường cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử: bắt cóc với tiền chuộc bằng USDT

Chính quyền Hồng Kông đang mài giũa kỹ năng quản lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử. 

Một báo cáo gần đây tiết lộ rằng cơ quan thực thi pháp luật đã ngăn chặn một âm mưu bắt cóc, trong đó bọn tội phạm đã yêu cầu khoản tiền chuộc 660.000 USDT để thả một cậu bé bị bắt cóc từ trung tâm mua sắm Tseung Kwan O Plaza.

Louis Li Sze-Chung, nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng và cố vấn cho hiệp hội khởi nghiệp công nghệ địa phương 852Web3, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc của stablecoin USDT. 

Ông giải thích rằng các công ty phát hành USDT chuyển đổi một lượng tương đương bằng đô la Mỹ, giữ chúng làm dự trữ để đảm bảo giá trị của stablecoin. 

Trong trường hợp có hoạt động tội phạm, cơ quan chức năng có thể yêu cầu các công ty này đóng băng hoặc tiêu hủy số tiền bị buộc tội.

Một ví dụ về cách tiếp cận này đã được nêu bật vào tháng 11 năm ngoái, khi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phát hiện ra một tổ chức buôn người. Đáp lại, Tether đã đóng băng 225 triệu đô la USDT liên quan đến tổ chức này.

Joshua Chu Kiu-wah, luật sư chuyên về tranh chấp công nghệ và an ninh mạng, đã nhấn mạnh tính hiệu quả của việc đóng băng tiền trong stablecoin. 

Chu tuyên bố rằng chính quyền có thể chặn những khoản tiền như vậy trong vòng một ngày, so với nhiều tháng ở các ngân hàng truyền thống, nơi quy trình này yêu cầu phải có lệnh của tòa án.

Bất chấp những tiến bộ này, chính quyền Hồng Kông nhận thấy những khó khăn trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin và Ethereum. Những loại tiền điện tử này không sử dụng trung gian, gây khó khăn cho việc truy tìm chủ sở hữu.

Các giao dịch được thực hiện thông qua sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cũng không thể theo dõi được vì DEX không hợp tác với các cơ quan thực thi do trạng thái phi tập trung của họ.

Trong mọi trường hợp, Hồng Kông đang có những bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử, tận dụng khả năng truy xuất nguồn gốc của các stablecoin như USDT. 

Tuy nhiên, những thách thức đáng kể vẫn còn trong việc giải quyết các loại tiền điện tử phi tập trung, nêu bật sự cần thiết phải đổi mới và chiến lược hơn nữa để đảm bảo an ninh trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số.