Vào tháng 5, tin tặc đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch DMM Bitcoin trị giá 305 triệu USD đã rửa hơn 35 triệu USD ở Campuchia vào tháng 7. Thám tử blockchain ZachXBT đã báo cáo vào ngày 10 tháng 7 rằng số tiền này đã được rửa thông qua Bảo lãnh Huione, có liên quan đến gia đình Hun cầm quyền của Campuchia.

Sự phát triển mới trong Hack Attack

Elliptic báo cáo thị trường đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử trị giá 11 tỷ USD liên quan đến các vụ hack và các tội phạm khác. ZachXBT đã chia sẻ những điều sau trên X:

“Do có sự tương đồng trong kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi, Tập đoàn Lazarus bị nghi ngờ.”

Tin tặc đầu tư Bitcoin bị đánh cắp vào các máy trộn quyền riêng tư, rút ​​tiền và liên kết nó với Ethereum hoặc Avalanche thông qua giao thức thanh khoản xuyên chuỗi THORChain. ZachXBT cho biết số tiền sau đó được chuyển đổi sang USDT và chuyển sang Tron trước khi gửi đến Huione.

Tuy nhiên, sau khi nhà phát hành stablecoin Tether đưa địa chỉ ví Tron TNVaK…s4Ug8 vào danh sách đen vào ngày 12 tháng 7, việc chuyển 28,2 triệu USD cho Huione đã bị chặn. ZachXBT lưu ý rằng đây chính là chiếc ví đã thu được khoảng 14 triệu USD từ vụ hack DMM Bitcoin.

Chi tiết về vấn đề

ZachXBT cũng chia sẻ 538 địa chỉ ví được liên kết với Lazarus Group, Huione và vụ hack DMM Bitcoin. DMM Bitcoin có trụ sở tại Nhật Bản đã mất 305 triệu USD sau khi một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị khai thác. Lỗ hổng này cho phép tin tặc truy cập vào máy chủ DMM Bitcoin, gây rò rỉ trái phép vào ngày 30 tháng 5.

Sàn giao dịch tiền điện tử đã huy động được 320 triệu USD khoảng một tuần sau đó để bù đắp tổn thất cho người dùng. Theo công ty bảo mật blockchain Cyvers, hơn 1,4 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp vào năm 2024 cho đến nay. Các sàn giao dịch tập trung đã trở thành mục tiêu chính của tin tặc, với tổn thất tăng 900% trong 12 tháng qua. Nhóm đã chia sẻ như sau:

“Quý này chứng kiến ​​sự thay đổi đáng kể về các hướng tấn công; các sàn giao dịch tập trung (CEX) phải gánh chịu nhiều sự cố lớn, trong khi các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) cho thấy khả năng phục hồi tăng lên.”