Bài đăng Nhóm Lazarus được liên kết với hoạt động rửa 35 triệu đô la thông qua Huione sau vụ hack Bitcoin DMM trị giá 305 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Tin tức Fintech

Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT đã chia sẻ thông tin mới tuyên bố 35 triệu đô la trong số 305 triệu đô la bị đánh cắp trong vụ hack DMM Bitcoin đã được rửa thông qua thị trường trực tuyến Đảm bảo Huione vào tháng 7 năm 2024. Cụ thể, kế hoạch rửa tiền gợi nhớ đến hoạt động của Tập đoàn Lazarus và các hoạt động điển hình của họ. thực tiễn và dấu hiệu của hoạt động ngoài chuỗi.

Các chi tiết về việc rửa tiền cũng rất có hệ thống và được lên kế hoạch rõ ràng. Đầu tiên, số Bitcoin thu được từ vụ hack sẽ được chuyển sang một dịch vụ trộn để che giấu dấu vết. Bitcoin hỗn hợp sau đó sẽ được chuyển thành tiền mặt đến một địa chỉ mới khác. Tiền được chuyển từ Bitcoin sang Ethereum hoặc Avalanche, sử dụng THORChain, ngưỡng hoặc cầu Avalanche. Bitcoin đã được rửa sau đó sẽ được đổi lấy USDT và được giao dịch chéo hơn nữa. Cuối cùng, USDT được gửi đến Huione.

Nhóm Lazarus có chịu trách nhiệm về vụ hack DMM không?

Các kỹ thuật hack và rửa tiền có chung một số dấu hiệu của một tổ chức tội phạm mạng khác, nhóm Lazarus có liên hệ với Triều Tiên. Sự tham gia của họ cũng được xác nhận bằng các cách tiếp cận tương tự đối với việc lựa chọn kỹ thuật rửa tiền và các dấu hiệu ngoài chuỗi khác được đánh dấu. 

Một diễn biến lớn vào cuối tuần qua là khi Tether xác định được một chiếc ví mà nó sẽ không còn ‘trói’ nữa, ví có 29 USD. 6 triệu USDT cho mạng Tron. Ví này được liên kết với Huione và đã kiếm được khoảng 14 triệu đô la từ vụ trộm Bitcoin DMM trong ba ngày liên tiếp. Hành động của Tether vạch trần những nỗ lực đóng băng hơn nữa và do đó, ngăn chặn việc lưu thông số tiền bị đánh cắp và ngăn chặn việc rửa chúng.

Huione Assurance đã trở thành một trong những trung tâm lừa đảo tiền ở Đông Nam Á. Tội phạm cũng bị phát hiện sử dụng nó để rửa tiền, ví dụ như những kẻ lừa đảo giết mổ lợn khét tiếng. 

Trong báo cáo gần đây của mình, một công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết các thương gia Huione đã kiếm được khối lượng 11 tỷ USD. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Tập đoàn Huione có mối liên hệ với chính phủ Campuchia, ngụ ý rằng chính quyền gần như không thể đóng cửa công ty. 

Vào tháng 12 năm ngoái, ZachXBT đã tiết lộ rằng hàng chục triệu nhân dân tệ từ vụ lừa đảo đầu tư Fintoch trị giá 31 triệu USD đã bị bòn rút thông qua Huione. Điều này làm tăng con đường hoạt động bất hợp pháp, do đó cần phải tăng cường giám sát theo quy định và kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt.

Cũng đọc: Báo cáo hàng tuần về các vụ hack tiền điện tử: DeFi và những người nổi tiếng đang bị tấn công!