Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), một cơ quan chính phủ tình báo tài chính, đã báo cáo việc tội phạm sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan ngày càng gia tăng trong báo cáo mới nhất về hoạt động rửa tiền.

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của AUSTRAC năm 2024 đã nêu chi tiết các phương pháp mà tội phạm sử dụng để rửa tiền - trích dẫn sự gia tăng đáng chú ý trong việc tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký.

Tiền mặt vẫn là vua rửa tiền

Bất chấp quá trình số hóa toàn cầu, hầu hết những kẻ rửa tiền vẫn thích sử dụng các kênh truyền thống để chuyển tiền bất hợp pháp – tiền mặt, bất động sản và hàng hóa xa xỉ.

Như đã trình bày ở trên, các kênh truyền thống nói trên có hệ số rủi ro “rất cao”, trong khi tiền kỹ thuật số có hệ số rủi ro “cao” tương đối thấp hơn. Tuy nhiên, AUSTRAC dự đoán sự gia tăng tội phạm sử dụng tiền điện tử do tính ẩn danh cao hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn.

Những phát hiện chính của báo cáo chỉ ra:

“Việc tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, trao đổi tiền kỹ thuật số, người chuyển tiền chưa đăng ký và đại lý vàng thỏi đang gia tăng.”

Tội phạm giao dịch dựa trên tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử 

Do đó, cơ quan Úc đã nhắc lại sự cần thiết của các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với AUSTRAC theo Đạo luật AML/CTF.

Báo cáo chia sẻ thêm quan điểm của mình về hệ sinh thái tiền điện tử, nêu rõ:

“Việc sử dụng tiền kỹ thuật số làm cơ chế chuyển giao giá trị sẽ gây ra nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng trong ba năm tới. Khi việc sử dụng tiền kỹ thuật số mở rộng để sử dụng hợp pháp, cơ hội sử dụng tội phạm cũng sẽ tăng lên.”

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục điều chỉnh các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế để chống lại hiệu quả các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.

Chính phủ Úc gần đây đã thực hiện lệnh cấm sử dụng tiền điện tử và thẻ tín dụng để đánh bạc trực tuyến.

Các công ty không tuân thủ các quy định mới của Úc có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới khoảng 234.750 đô la Úc (155.000 USD).

Kai Cantwell, Giám đốc điều hành của tổ chức đánh cược có trách nhiệm Australia, một tổ chức độc lập dành cho các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc được cấp phép ở Australia, tin rằng động thái này giúp mọi người dễ dàng kiểm soát bản thân hơn.

Ông nói thêm: “Đây là một biện pháp quan trọng để bảo vệ khách hàng, giúp mọi người dễ dàng kiểm soát hành vi cờ bạc của mình hơn”.

Tạp chí: Thập kỷ sau Ethereum ICO: Điều tra blockchain chấm dứt cuộc tranh luận về chi tiêu gấp đôi