Tether gần đây đã đóng băng 29,62 triệu USDT có liên quan đến các hoạt động tội phạm liên quan đến Tập đoàn Huione của Campuchia, cho thấy sự cống hiến của họ trong việc giữ an toàn cho stablecoin của mình trong bối cảnh áp lực pháp lý ngày càng tăng. Tuy nhiên, địa chỉ bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục di chuyển stablecoin USDC của Circle, làm dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của việc đóng băng.
Công ty bảo mật chuỗi khối Bitrace tiết lộ rằng ví “TNVaKW”, nơi chứa token USDT bị đóng băng, có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione tại Campuchia. Ví đã bị đóng băng chỉ một tuần sau khi được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024. Bitrace chỉ ra rằng việc đóng băng có thể nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động rửa tiền khỏi gian lận và trộm cắp tiền điện tử. Bất chấp việc bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển được 114.800 USDC sang địa chỉ mới được kích hoạt là TQuFSv.
Bitrace cũng chỉ ra rằng việc đóng băng chỉ nhắm mục tiêu vào địa chỉ cụ thể này, khiến các địa chỉ kinh doanh khác của Huione vẫn hoạt động. Địa chỉ kinh doanh cũ TL8TBp vẫn được sử dụng cùng với các hoạt động bảo lãnh và thanh toán khác trong sáu tháng qua.
Hành động này diễn ra sau các báo cáo cho rằng Huione Assurance đã trở thành một nền tảng được ưa chuộng cho các kẻ lừa đảo. Là một phần của tập đoàn Huione Group của Campuchia, có liên kết với gia đình Hun cầm quyền, Huione Assurance đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 11 tỷ USD kể từ năm 2021, trong đó USDT của Tether đóng vai trò quan trọng. Mặc dù không phải tất cả các giao dịch đều bất hợp pháp nhưng nhiều giao dịch được cho là có liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Do đó, hành động đóng băng của Tether phù hợp với lập trường nghiêm ngặt chống lại việc sử dụng bất hợp pháp tài sản của mình.
Trong năm qua, Tether đã đóng băng số lượng lớn USDT, bao gồm 5,2 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo vào tháng 5 và 225 triệu USD liên quan đến đường dây buôn người ở Đông Nam Á vào năm ngoái. Bất chấp những nỗ lực này, Tether phải đối mặt với những lời chỉ trích và cáo buộc rằng token của nó tài trợ cho các hoạt động tội phạm. Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse gần đây đã bóng gió về một cuộc điều tra có thể xảy ra của chính phủ Hoa Kỳ đối với Tether, một tuyên bố đã bị Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino phủ nhận mạnh mẽ.
Quyết định đóng băng các token USDT này của Tether là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong thế giới tiền điện tử. Việc đóng băng USDT liên kết với Tập đoàn Huione nêu bật những nỗ lực của Tether trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của stablecoin của mình. Tuy nhiên, việc USDC tiếp tục di chuyển theo địa chỉ liên quan cho thấy những thách thức trong việc ngăn chặn hoàn toàn các hoạt động bất hợp pháp.
Lịch sử hành động của Tether chống lại việc lạm dụng tài sản của mình bao gồm việc đóng băng 5,2 triệu đô la vào tháng 5 do liên quan đến lừa đảo lừa đảo và 225 triệu đô la vào năm ngoái liên quan đến buôn người. Những hành động này thể hiện cam kết của Tether trong việc bảo vệ stablecoin và người dùng của mình.
Bất chấp những lời chỉ trích và cáo buộc liên tục, Tether vẫn cam kết minh bạch và tuân thủ quy định. Việc đóng băng USDT gần đây liên kết với Tập đoàn Huione nhấn mạnh cam kết này, ngay cả khi vẫn còn những thách thức trong việc hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.