[EBA đưa ra hướng dẫn về “Quy tắc du lịch”] Golden Finance báo cáo rằng Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) hôm nay đã đưa ra hướng dẫn mới về cái gọi là “Quy tắc du lịch”, là thông tin đi kèm với việc chuyển tiền và một số tài sản tiền điện tử nhất định. Quy tắc này sẽ giúp giải quyết việc lạm dụng các khoản chuyển tiền đó để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hướng dẫn nêu rõ những thông tin nào sẽ đi kèm với việc chuyển tiền hoặc tài sản tiền điện tử và nêu rõ những Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), PSP trung gian (IPSP), Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) và CASP trung gian (ICASP) nên thực hiện các bước nào để phát hiện thông tin bị thiếu hoặc không đầy đủ và phải làm gì nếu chuyển tiền hoặc chuyển tài sản tiền điện tử thiếu thông tin cần thiết. Mục đích là để thiết lập một cách tiếp cận nhất quán và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định du lịch trên khắp EU, cho phép các cơ quan có liên quan theo dõi đầy đủ các giao dịch chuyển tiền đó khi cần thiết để ngăn chặn, phát hiện hoặc điều tra hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Xem bản gốc
EBA đưa ra hướng dẫn về 'quy tắc du lịch'
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba. Đây không phải lời khuyên tài chính. Có thể bao gồm nội dung được tài trợ. Xem Điều khoản & Điều kiện.
0