Theo tin tức Deep Trend TechFlow, cảnh sát Hồng Kông đã tiêu diệt thành công một tổ chức lừa đảo địa phương sử dụng các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London làm vỏ bọc. Nhóm lừa đảo cũng sử dụng 50 công ty hư cấu và tài khoản bù nhìn để rửa số tiền lừa đảo trị giá 320 triệu đô la Hồng Kông trong hơn một năm.

Chánh thanh tra Duan Yuk-heng của Đơn vị tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông cho biết nhóm lừa đảo đã sử dụng mô hình kim tự tháp (gọi điện ngẫu nhiên) để thúc đẩy các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo tới các nạn nhân nhằm dụ họ tham gia. Khi nạn nhân bị lừa, các thành viên tổ chức sẽ yêu cầu cung cấp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào một tài khoản cụ thể. Tuy nhiên, những tài khoản ứng dụng này thực chất chỉ là nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến thị trường vàng và tiền ảo thực tế ở London.

Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì tình nghi rửa tiền và âm mưu lừa đảo.