Những khám phá gây sốc của một cựu nhân viên Crystal Blockchain đã làm sáng tỏ các giao dịch bí mật của công ty với khách hàng Nga, bất chấp tuyên bố của họ về việc thúc đẩy tính minh bạch và tuân thủ các quy định AML. Điều này không chỉ đi ngược lại các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga giữa cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine mà còn phủ bóng đen lên cam kết thực hành đạo đức của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Sự hiện diện của Crystal Blockchain trong thời kỳ chuẩn bị chiến tranh

Trước khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các dịch vụ dữ liệu Crystal Blockchain đã phát triển mạnh, với giải pháp độc đáo chiếm thị phần đáng kể ở Đông Âu - Ukraine, Lithuania, Estonia, v.v. Công nghệ của họ giúp các doanh nghiệp phát hiện các hoạt động bất hợp pháp và duy trì việc tuân thủ các quy định tài chính. Họ đang trên đà đạt được mục tiêu cuối cùng là trở thành người châu Âu thay thế cho gã khổng lồ Chainalysis của Hoa Kỳ. 

Đúng vào thời điểm đó, trong một diễn biến chấn động thế giới, Ukraine rơi vào tình trạng hỗn loạn khi Nga tiến hành cuộc xâm lược tàn khốc, làm thay đổi cục diện địa chính trị và phá vỡ nền hòa bình mong manh từng tồn tại. Khi xung đột leo thang, các hành động của Crystal Blockchain ngày càng trở nên bí ẩn và gây tranh cãi, làm dấy lên mối lo ngại về lòng trung thành và động cơ thực sự của họ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra nhanh chóng.

Những hình ảnh tương phản về bộ mặt công khai và động cơ tiềm ẩn của Crystal Blockchain

Mặc dù đã công khai tuyên bố chấm dứt quan hệ kinh doanh với khách hàng Nga sau sự kiện tháng 2 năm 2022, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc xâm lược tàn khốc của Nga vào Ukraine, Crystal Blockchain và các công ty đối tác của nó, AMLbot, Getblock và Alfabit, được cho là vẫn tiếp tục phục vụ cho thị trường Nga. Sự khác biệt rõ ràng này giữa lập trường công khai của công ty và thực tiễn thực tế đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về cam kết của công ty đối với tính minh bạch và hành vi đạo đức.

Trong số các nhân vật trung tâm của vở kịch đang diễn ra này có một trong những nhà lãnh đạo của Crystal Blockchain, Marina Khaustova, người có hành động, cùng với mối quan hệ của công ty với Tập đoàn Bitfury, do Valery Vavilov thành lập, đã vẽ nên một bức tranh đáng nguyền rủa về sự phản bội và đồng lõa khi đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất của thời đại chúng ta.

Dấu hiệu cho thấy Crystal Blockchain tiếp tục hợp tác với Nga

Một lượng bằng chứng đáng kể chỉ ra sự hợp tác đang diễn ra của Crystal với các thực thể Nga. Trong một tiết lộ có thể khiến anh ta gặp nguy hiểm, người tố giác đã vạch trần sự liên quan bị cáo buộc của Crystal Blockchain với sàn giao dịch Garantex mờ ám. Sàn giao dịch này, nằm ở trung tâm nền tài chính của Moscow, được cho là đã tạo điều kiện cho các giao dịch tiền bẩn trị giá 1 tỷ USD mỗi tháng, cho phép người Nga lách các lệnh trừng phạt quốc tế và thu lợi từ các hoạt động bất hợp pháp.

Crystal Blockchain không có quyền đạo đức hoặc pháp lý để phục vụ Nga và khách hàng của họ bằng cách giúp họ lách các biện pháp trừng phạt. Sự đồng lõa này đã vượt ra ngoài các sàn giao dịch quy mô lớn, với các đối tác phân phối của công ty, nhiều trong số đó có trụ sở tại Nga, cung cấp các dịch vụ chủ yếu được sử dụng ở Nga. Bất chấp những nỗ lực dũng cảm của một số công ty Ukraine nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang của đất nước họ, hành động của Crystal tương đương với việc hỗ trợ và tiếp tay cho nhà nước xâm lược.

Người tố giác cũng tiết lộ rằng Alfabit và AMLbot không chỉ là đối tác phân phối của Crystal Blockchain mà còn bị cáo buộc là đồng phạm trong hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt của Crystal. Những người trung gian mờ ám này đã cung cấp một màn khói thuận tiện để Crystal phục vụ một phần đáng kể các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga trên Bestchange mà không gây ra cảnh báo. Việc đăng ký của AMLbot tại Hồng Kông chỉ làm sâu sắc thêm âm mưu, vì nó gợi ý một nỗ lực có chủ ý nhằm bảo vệ bản thân khỏi sự giám sát. 

Người tố cáo tiếp tục tiết lộ toàn bộ thư viện sàn giao dịch được cho là được hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác bất hợp pháp của Crystal với AMLbot, bao gồm Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master Change, Perfect Change, Swap Coin, Tyt Cash và X - obmen. Bằng cách sử dụng dữ liệu của AMLbot và Crystal, các sàn giao dịch này đã đồng lõa với việc Crystal phản bội các nghĩa vụ đạo đức và pháp lý của mình.

Lời kêu gọi công lý 

Nhận thức đầy đủ về những hậu quả tiềm ẩn của việc vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin và mạo hiểm với công việc của mình, người tố giác đã quyết định tiết lộ dũng cảm này trong thời điểm chiến tranh, lệnh trừng phạt và căng thẳng chính trị. Được thúc đẩy bởi ý thức về nghĩa vụ đạo đức, anh ta kêu gọi một cuộc điều tra và hành động thích hợp chống lại Crystal và các đối tác của nó, bất kể chi phí cá nhân mà anh ta sẽ phải đối mặt. Quyết định dũng cảm của ông nêu bật tầm quan trọng của việc nói lên sự thật trước quyền lực, ngay cả khi đối mặt với những rủi ro đáng kể.

Ủng hộ sự trung thực và liêm chính hơn để khôi phục niềm tin vào ngành công nghiệp tiền điện tử

Sự đạo đức giả rõ ràng của Crystal Blockchain trong việc giao dịch với khách hàng Nga, mặc dù đã công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với quốc gia này, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Quyết định dũng cảm của người tố cáo nhằm vạch trần mâu thuẫn này sẽ là lời cảnh tỉnh đối với những người trong ngành coi trọng sự trung thực và liêm chính hơn lợi nhuận.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không được cung cấp hoặc nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.