Tether đã đóng băng ví TRON chứa 29,62 triệu USDT.
Địa chỉ bị phong tỏa là một phần trong hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione Campuchia.
Huione Group đã kích hoạt địa chỉ mới TQuFSv, chuyển 114.800 USDC từ tài khoản bị đóng băng.
Nhà phát hành stablecoin nổi tiếng Tether đã đóng băng ví TRON, TNVaKW, chứa 29,62 triệu USD token USDT, bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm và rửa tiền điện tử. Hành động này diễn ra vào ngày hôm qua, ngày 13 tháng 7, được đánh dấu bằng một phần xử lý chuyên dụng trên X thông báo các địa chỉ bị cấm.
Trong khi đó, Bitrace, nhà cung cấp các công cụ điều tra và tuân thủ hàng đầu cho các cơ quan thực thi pháp luật, đã cân nhắc về sự phát triển này, cung cấp thêm bối cảnh về lý do tại sao ví Tron bị đưa vào danh sách đen.
Theo phân tích của Bitrace, địa chỉ bị đóng băng có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione Campuchia, được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, Huione đang cố gắng phá vỡ tình trạng đóng băng bằng cách kích hoạt một địa chỉ kinh doanh mới, TQuFSv và chuyển 114.800 USD USDC từ địa chỉ TNVaKW bị đóng băng.
📢29,62 triệu USDT địa chỉ bị đóng băng là những địa chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione Campuchia trong tháng đó.（1/n)thông tin chi tiết👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
– Bitrace (@Bitrace_team) Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Đáng chú ý, địa chỉ kinh doanh liên quan cũ của Huione, TL8TBp, vẫn hoạt động và các hoạt động kinh doanh bảo lãnh và thanh toán khác của công ty vẫn hoạt động trong sáu tháng qua mà không có địa chỉ liên quan nào bị đóng băng.
Bitrace cho rằng lý do đằng sau việc đóng băng có liên quan đến việc Huione tham gia rửa tiền cho các hoạt động tội phạm, bao gồm gian lận và trộm cắp tiền điện tử. Do đó, nền tảng này đã đưa ra cảnh báo cho những người thực hành Web3 hãy cảnh giác về rủi ro giao dịch khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh thanh toán tiền điện tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ và thẩm định để tránh những hậu quả pháp lý và tài chính tiềm ẩn.
Trước hành động mới nhất này đối với địa chỉ TRON, Tether đã đóng băng một số ví tiền điện tử khác, bao gồm cả các ví trên mạng Ethereum. Một trong những sự cố đáng chú ý nhất xảy ra vào ngày 8 tháng 5, khi Tether thông báo đóng băng một ví Ethereum đang nắm giữ số tiền đáng kinh ngạc là 100.000.090,15 USDT.
Bài đăng Tether đóng băng các địa chỉ USDT trị giá 29,62 triệu USD được liên kết với Tập đoàn Huione của Campuchia xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.
