Nền tảng tiền điện tử lớn nhất, phiên tòa xét xử cáo buộc trốn thuế của Binance Holdings Limited, có ngày ra phán quyết được ấn định là ngày 11 tháng 10. Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja sẽ chủ trì vụ án.
Cũng đọc: Đức hoàn tất việc thanh lý 2,9 tỷ USD nắm giữ Bitcoin
Nền tảng này và hai giám đốc của nó đã bị đưa ra trước Chính phủ Liên bang với cáo buộc trốn thuế. Điều này là do họ không đăng ký với Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) vì mục đích thuế.
Binance sẽ biết số phận thử nghiệm sau 3 tháng
Các báo cáo chỉ ra rằng Ayodele Omotilewa, luật sư đại diện cho công ty tiền điện tử, đã xuất hiện tại tòa vào thứ Sáu và đưa ra lời nhận tội không phạm tội. Omotilewa mạnh mẽ kêu gọi thẩm phán bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh sự thiếu thực chất của vụ án.
Sự thiếu thực chất này được thể hiện rõ trong việc bác bỏ cáo buộc trước đó đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.
Vào tháng 6, Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã tuyên trắng án cho Gambaryan và Anjarwalla về tội trốn thuế. Gambaryan, một người Mỹ và Anjarwalla, một người Kenya gốc Anh trốn sang Kenya, hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền riêng biệt nhưng họ phủ nhận.
Nguồn: Thời báo New York
Quyết định hoãn vụ án cho đến tháng 10 của Thẩm phán Nwite cho phép xem xét và phân tích thêm các bằng chứng được đưa ra. Điều này giúp cả bên bào chữa và bên công tố có thêm thời gian để chuẩn bị cho vụ án của mình.
Bối cảnh của vụ kiện Nigeria chống lại Binance
Vào tháng 2, hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance, Nadeem Anjarwalla và Tigran Gambaryan, đã bị chính quyền Nigeria bắt giữ trong một chuyến thăm. Họ bị buộc tội trốn thuế và tham gia rửa tiền.
Mặc dù Binance chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về những phát triển gần đây nhưng họ lập luận rằng các cáo buộc nên được bác bỏ. Tuy nhiên, Nigeria đã liên kết các vấn đề tiền tệ của mình với Binance, nhấn mạnh rằng các nền tảng tiền điện tử đã nổi lên như một con đường ưa thích để giao dịch đồng naira của Nigeria trong bối cảnh thiếu hụt đô la đáng kể và đồng tiền này có giá trị thấp trong lịch sử.
Cũng đọc: Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Emmer muốn Chủ tịch SEC Gary Gensler bị sa thải
Việc thực thi các quy định về hoạt động tiền điện tử phù hợp với quan điểm của Cố vấn An ninh Quốc gia rằng giao dịch tiền điện tử là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia.
Là một phần của sáng kiến này, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các công ty fintech xác định và báo cáo các tài khoản tham gia vào các giao dịch tiền điện tử và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn mọi hoạt động tiếp theo.
