Tòa án Tối cao ở Abuja đã lên lịch phán quyết cho phiên tòa xét xử trốn thuế đối với nền tảng tiền điện tử phổ biến Binance vào ngày 11 tháng 10. Binance phải đối mặt với bốn tội trốn thuế, bao gồm cả việc không đăng ký với Cơ quan Thuế nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) vì mục đích thuế.
Theo truyền thông địa phương, luật sư của Binance, Ayodele Omotilewa, đã xuất hiện tại tòa vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 7, không nhận tội đối với cả bốn cáo buộc trước Thẩm phán Emeka Nwite.
Vụ án được hoãn lại cho đến tháng 10
Omotilewa kêu gọi thẩm phán bác bỏ cáo buộc, cho rằng vụ việc thiếu thực chất, tương tự như việc bác bỏ cáo buộc trước đó đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.
Vào tháng 6, Tòa án tối cao liên bang ở Abuja đã xóa tội trốn thuế cho Gambaryan và Anjarwalla. Gambaryan, một người Mỹ và Anjarwalla, một người Kenya gốc Anh trốn sang Kenya, vẫn phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền riêng biệt, nhưng cả hai đều phủ nhận.
Quyết định của tòa án tuân theo việc FIRS đệ trình các cáo buộc sửa đổi nhằm loại bỏ một cách hiệu quả các cáo buộc trốn thuế đối với hai giám đốc điều hành. Thay đổi này được đưa ra sau khi Binance bổ nhiệm một đại diện của Nigeria, Ayodele Omotilewa, để phụ trách các hoạt động tại địa phương của mình.
Quyết định hoãn vụ án của Thẩm phán Nwite cho đến tháng 10 cho phép cân nhắc và xem xét thêm các bằng chứng được đưa ra. Điều này giúp bên bào chữa và bên công tố có thêm thời gian để chuẩn bị cho các vụ án tương ứng của họ.
Bối cảnh của vụ án
Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance, Nadeem Anjarwalla và Tigran Gambaryan, trong chuyến thăm Nigeria. Họ bị giữ trong vài tuần với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền.
Liên quan: Nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Quốc hội coi giám đốc điều hành Binance ở Nigeria như một ‘con tin’
Mặc dù Binance chưa bình luận về những phát triển mới nhất nhưng trước đó họ đã nói rằng các cáo buộc nên được bác bỏ. Tuy nhiên, Nigeria đã quy các vấn đề tiền tệ của mình cho Binance, lưu ý rằng các nền tảng tiền điện tử đã trở thành phương thức ưa thích để giao dịch đồng naira của Nigeria trong bối cảnh thiếu đô la nghiêm trọng và đồng tiền này có giá trị thấp kỷ lục.
Việc trấn áp các hoạt động tiền điện tử phù hợp với quan điểm của Cố vấn An ninh Quốc gia rằng giao dịch tiền điện tử gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Là một phần của nỗ lực này, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các công ty fintech xác định và báo cáo các tài khoản liên quan đến giao dịch tiền điện tử và thực hiện hành động thích hợp để ngăn chặn hoạt động tiếp theo.
Người đứng đầu chính sách và quy định thanh toán CBN đã xuất hiện tại tòa vào ngày 6 tháng 7, lập luận rằng chỉ các ngân hàng và tổ chức tài chính được ủy quyền mới được phép xử lý các giao dịch gửi và rút tiền cho Binance như một phần của vụ việc đang diễn ra.
Tạp chí: Gặp gỡ những hacker có thể giúp lấy lại số tiền tiết kiệm cả đời bằng tiền điện tử của bạn
