🚨 ELLIPTIC Vạch trần MẠNG LƯỚI LỪA ĐẢO $11B QUA ĐẢM BẢO HUIONE 🚨
Báo cáo mới nhất của Elliptic tiết lộ thị trường Bảo lãnh Huione, do tập đoàn Huione Group của Campuchia điều hành, đã tạo điều kiện cho hơn 11 tỷ USD cho các giao dịch bất hợp pháp. Các giao dịch này chủ yếu liên quan đến rửa tiền và lừa đảo trên mạng trên khắp Đông Nam Á, sử dụng Tether ($USDT) để thanh toán.
📊 Tính minh bạch của chuỗi khối
Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng tại Elliptic, đã nhấn mạnh khả năng định lượng các giao dịch này nhờ tính minh bạch của blockchain. Ông giải thích: “Tất nhiên, khía cạnh này cũng có nghĩa là các giao dịch tiền điện tử này có thể được theo dõi và chặn theo cách mà các khoản thanh toán khác không thể thực hiện được”.
🛠 Dịch vụ được cung cấp bởi Huione Đảm bảo
Hoạt động chủ yếu bằng tiếng Trung Quốc, thị trường của Huione Assurance bao gồm hàng nghìn kênh ứng dụng nhắn tin tức thời được quản lý bởi những người bán riêng biệt. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:
- Bán dữ liệu cá nhân
- Rửa tiền
- Phát triển phần mềm và web cho các trang web lừa đảo
- Dụng cụ, thiết bị để giam giữ, tra tấn kẻ lừa đảo
💸 Giao dịch Tether
Mặc dù nền tảng này sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau nhưng Tether được sử dụng chủ yếu do khả năng theo dõi của nó so với các dòng tiền pháp định truyền thống. Người phát ngôn của Tether nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia trực tiếp với các đối tác để đóng băng các hoạt động bất hợp pháp, chỉ trích những người công khai phát hiện mà không can thiệp.
🕵️ Cuộc điều tra của Elliptic
Elliptic đã xác định được hàng trăm địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Huione Assurance và những người bán của nó. Robinson lưu ý rằng các doanh nghiệp có thể sử dụng phân tích blockchain để tránh giao dịch với các thực thể này. Ông nói: “Chúng tôi đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ trong các công cụ của mình được các tổ chức này sử dụng và khách hàng của chúng tôi có thể sàng lọc các giao dịch và ví để tìm các liên kết đến chúng”.
Câu chuyện điên rồ phải không?
Làm tôi nhớ lại thời kỳ mà "mạng đen tối" đang ở đỉnh cao!
