Viện Kế toán công chứng Síp (ICPAC) đã kêu gọi các chuyên gia kế toán và kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn tài trợ khủng bố.

Cảnh báo này nêu bật 5 phương thức chính mà bọn khủng bố sử dụng để chuyển tiền, bao gồm cả tiền điện tử.

ICPAC, cơ quan quản lý nghề kế toán ở Síp, đã đưa ra “cảnh báo tài trợ khủng bố” để tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động như vậy.

Trong khi các cơ quan thực thi pháp luật thường xử lý các tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố, ICPAC nhấn mạnh sự cần thiết của các chuyên gia kế toán tham gia giám sát. Cơ quan quản lý tuyên bố:

“Ngày nay, do tính chất của các dịch vụ được cung cấp và vai trò của các chuyên gia là người gác cổng, các thực thể có nghĩa vụ phải đóng vai trò tích cực trong giai đoạn phòng ngừa.”

ICPAC đã xác định năm phương thức chuyển tiền được những kẻ khủng bố sử dụng: quyên góp thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO), tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và thẻ quà tặng, tiền điện tử và các công ty vỏ bọc.

Về tiền điện tử, ICPAC khuyên các kế toán viên nên theo dõi các giao dịch chuyển tiền ngang hàng xuyên biên giới ẩn danh, huy động vốn từ cộng đồng, quyên góp từ thiện và các chiến dịch gây quỹ trực tuyến ẩn danh.

ICPAC đã hướng dẫn các thành viên, công ty và nhân viên tuân thủ của mình báo cáo các hoạt động đáng ngờ, cảnh báo rằng việc không làm như vậy sẽ cấu thành hành vi phạm tội.

ĐỌC THÊM: Chính phủ Đức tiếp tục bán tháo Bitcoin, chuyển 178 triệu đô la BTC sau một giờ

Do đó, các giao dịch bị gắn cờ sẽ được xem xét kỹ lưỡng, bao gồm lập hồ sơ cá nhân, sàng lọc ví và giao dịch tiền điện tử cũng như sử dụng các công cụ blockchain chuyên dụng.

Một quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiết lộ rằng các nhóm chiến binh Palestine, bao gồm cả Hamas, đã sử dụng một lượng nhỏ tiền điện tử để tài trợ nhưng lại ưa thích các phương thức tài chính truyền thống hơn.

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic xác nhận rằng Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã huy động được 12 triệu đô la thông qua việc gây quỹ bằng tiền điện tử, mâu thuẫn với báo cáo của Wall Street Journal ban đầu tuyên bố rằng họ đã nhận được từ 41 triệu đến 93 triệu đô la từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023.

Elliptic không tìm thấy bằng chứng nào về số tiền lớn như vậy được huy động thông qua tiền điện tử, khiến Tạp chí phải sửa lại báo cáo của mình.

“Nói rõ hơn,” Đại diện Tom Emmer hỏi Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson, “Hamas đang sử dụng tiền điện tử với số lượng tương đối nhỏ so với những gì đã được báo cáo rộng rãi, điều đó có đúng không?”

“Đó là đánh giá của chúng tôi, vâng,” Nelson xác nhận.

Để gửi thông cáo báo chí về tiền điện tử (PR), hãy gửi email đến sales@cryptointelligence.co.uk.