🕵️‍♀️💰Tội phạm tiền điện tử, hãy tránh sang một bên! Chainalysis cho biết những kẻ rửa tiền truyền thống đang bước vào bối cảnh blockchain. Họ đang sử dụng mạng lưới tiền điện tử để tạo ra “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn” nhằm làm sạch tiền mặt không phải tiền điện tử. 🧼💸

🔍Đây không phải là các vụ lừa đảo tiền điện tử hoặc các cuộc tấn công ransomware điển hình của bạn. Các giao dịch này đến từ các ví không được xác định là bất hợp pháp. Nhưng họ đang sử dụng các chiến lược có thể khiến bất kỳ bộ phận tuân thủ tài chính truyền thống nào cũng phải nhướng mày. 🤨💼

📊Chainalysis đã tìm thấy rất nhiều giao dịch ngay dưới mốc 10.000 USD - điểm mà các quy tắc KYC bổ sung có hiệu lực. Không hẳn là bất hợp pháp nhưng chắc chắn là đáng ngờ. 🧐💵

🔁 Đáng chú ý nhất là các giao dịch được chuyển đến các nhà môi giới không cần kê đơn, những người sẵn lòng biến tiền điện tử tội phạm thành đô la mà không cần thắc mắc. 🤫💱

🤔Bạn nghĩ sao về xu hướng này? Đó là dấu hiệu cho thấy tiền điện tử ngày càng được chấp nhận hay là cảnh báo về những cạm bẫy tiềm ẩn? Hãy trò chuyện trong phần bình luận! 🗣️👇#DeFi#Web3

Hãy nhớ rằng, nếu không phải về DeFi hay Web3 thì đó là câu trả lời "không" của tôi. 😎👋