Trong các giao dịch P2P liên quan đến việc mua tiền điện tử thông qua thanh toán ngân hàng, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác trước các hành vi lừa đảo tiềm ẩn. Một chiến thuật phổ biến là những kẻ lừa đảo thuyết phục người mua hủy đơn hàng sau khi thanh toán. Họ có thể tuyên bố sai rằng USDT đã mua chưa được tự động mở khóa do lỗi hệ thống. Họ đề nghị đợi 48 giờ để mở khóa tự động hoặc chuyển sang xử lý đơn hàng thủ công, với lời hứa sẽ mở khóa thủ công bởi kỹ thuật viên.

Nếu người mua yêu cầu hoàn lại tiền trước khi hủy đơn hàng, kẻ lừa đảo nhất quyết hủy đơn hàng trước, tạo ra tình huống lừa đảo khiến người mua có nguy cơ mất tiền mà không nhận được USDT. Do đó, bạn không bao giờ nên hủy đơn hàng sau khi đã mua hàng trong các giao dịch P2P liên quan đến tiền điện tử thông qua thanh toán ngân hàng.