Theo báo cáo của Chainalysis, trong 5 năm, khoảng 100 tỷ USD tiền điện tử “bẩn” đã được gửi đến các sàn giao dịch. Tuy nhiên, các nhà phân tích của công ty cho rằng khoảng một phần ba khối lượng này đến từ các dịch vụ tiền điện tử bị trừng phạt, chẳng hạn như sàn giao dịch Garantex của Nga.

Khối lượng còn lại chủ yếu liên quan đến thị trường darknet, lừa đảo, ransomware và phần mềm độc hại.

Stablecoin chiếm phần lớn trong tổng khối lượng chuyển khoản “đáng ngờ” so với toàn bộ thị trường tiền điện tử. Hầu hết các loại tiền điện tử “bẩn” đều xuất hiện trên 5 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, nhưng bọn tội phạm cũng sử dụng các ứng dụng DeFi, trang web đánh bạc, máy trộn tiền điện tử và cầu nối cổng để rửa tiền.