Chainalysis đã công bố báo cáo mới về tội phạm tiền điện tử “Báo cáo rửa tiền và tiền điện tử”, để đi sâu vào các xu hướng và dữ liệu mới nhất liên quan đến rửa tiền. 

Tội phạm tiền điện tử và báo cáo Chainalysis về rửa tiền

Chainalysis đã phát hành một báo cáo mới về tội phạm tiền điện tử: “Báo cáo rửa tiền và tiền điện tử”. Ý tưởng là đi sâu vào các xu hướng và dữ liệu mới nhất liên quan đến hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. 

Báo cáo Rửa tiền của chúng tôi tiết lộ cách các tác nhân xấu hiện sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ các tội phạm ngoài chuỗi — không chỉ các tội phạm có nguồn gốc từ tiền điện tử như ransomware. Chúng tôi khám phá các kỹ thuật truy tìm nâng cao và cách dữ liệu blockchain đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại tội phạm vây.https://t.co/32ApuphHpU

- Chainalysis (@chainalysis) Ngày 11 tháng 7 năm 2024

“Báo cáo của chúng tôi về rửa tiền tiết lộ cách các tác nhân xấu hiện sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ các tội phạm ngoài chuỗi, không chỉ từ các tội phạm tiền điện tử bản địa như ransomware. Chúng tôi khám phá các kỹ thuật theo dõi nâng cao và cách dữ liệu blockchain đang thúc đẩy cuộc chiến chống tội phạm tài chính.”

Đầu tiên và quan trọng nhất, báo cáo do Chainalysis ký nhằm mục đích mô tả hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử không chỉ xuất phát từ tội phạm trên chuỗi mà còn từ các hoạt động bất hợp pháp khác ngoài chuỗi. 

Do đó, về cơ bản, có thể mở rộng phạm vi điều tra bằng cách tận dụng tính minh bạch của blockchain để triệt phá các tội phạm tiền điện tử trên chuỗi và hơn thế nữa. 

Trong mọi trường hợp, Chainalysis chỉ ra những hình thức rửa tiền được sử dụng nhiều nhất trong thế giới tiền điện tử.

Và do đó, các xu hướng liên quan đến rửa tiền cho thấy khoảng 80% tiền bất hợp pháp được chuyển qua ví trung gian. 

Không chỉ vậy, báo cáo còn liệt kê các hình thức khác được những kẻ rửa tiền sử dụng phổ biến hơn như máy trộn, tiền riêng tư và giao thức cầu nối chuỗi chéo.

Tội phạm tiền điện tử: xu hướng rửa tiền được phân tích bởi Chainalysis

Tiếp tục với báo cáo, Chainalysis giải thích rằng hầu hết tội phạm đều cố gắng chuyển đổi tiền điện tử của họ thành tiền tệ fiat. 

Một công cụ quan trọng để mô tả các xu hướng liên quan đến rửa tiền cũng là việc xác định điểm đến của các quỹ. Theo nghĩa này, hơn 50% số tiền bất hợp pháp sẽ được chuyển đến các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX), trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi sử dụng các kỹ thuật che giấu.

Thay vào đó, thoát khỏi chuỗi, rửa tiền được xác định dựa trên các hoạt động tội phạm ngoài chuỗi truyền thống như buôn bán ma túy và lừa đảo. Về vấn đề này, báo cáo nêu rõ rằng trong lĩnh vực tiền điện tử, các mô hình rửa tiền fiat cũng có thể được lặp lại khi các chiến lược tương tự được lặp lại. 

Sau những điểm nổi bật này và hơn thế nữa, báo cáo do Chainalysis ký kết kết thúc bằng phần tổng quan về các quy định và chiến lược toàn cầu nhằm chống rửa tiền. 

Dữ liệu năm 2023

Tháng 2 năm ngoái, báo cáo của Chainalysis về tội phạm tiền điện tử đã được công bố, với dữ liệu liên quan đến năm 2023. 

Và nói về rửa tiền, từ những gì đã nổi lên, có vẻ như vào năm 2023 bọn tội phạm đã rửa 22,3 tỷ đô la, ít hơn gần 30% so với năm 2022. 

Sự sụt giảm này đã được nền tảng phân tích blockchain giải thích là có thể có sự sụt giảm chung về khối lượng giao dịch tiền điện tử, cả hợp pháp và bất hợp pháp. 

Ở đây, Chainlysis đã tuyên bố rằng CEX vẫn là điểm đến chính của số tiền được gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp, với 62%. Tuy nhiên, nền tảng này cũng tuyên bố rằng tỷ lệ tiền bất hợp pháp dành cho các giao thức DeFi đã tăng vào năm 2023 lên 13%.