Các luật sư cho biết, Nga đang chứng kiến sự gia tăng số lượng các vụ hối lộ tiền điện tử trong đó các cá nhân tham nhũng nhận được khoản thanh toán bằng các token như Bitcoin (BTC).
Trong một cuộc phỏng vấn với Cổng thông tin Svoy Kirovsky, Marina Odintsova, người đứng đầu chi nhánh Kirov của Hiệp hội Luật sư Nga, cho biết hối lộ “không dùng tiền mặt” đã gia tăng ở Nga trong những tháng gần đây.
Hối lộ tiền điện tử: Nga chứng kiến số vụ hối lộ ngày càng gia tăng
Odintsova đang trả lời câu hỏi về “các phương thức chuyển hối lộ phổ biến nhất” ở Nga.
Luật sư cho rằng có “ba” cách phổ biến để đưa và nhận hối lộ. Cô ấy đặt tên cho tiền điện tử là tên đầu tiên. Odintsova nói:
“Gần đây chúng tôi đã thấy tiền điện tử liên quan đến các trường hợp hối lộ. Tiền điện tử là lĩnh vực ít được nhà nước kiểm soát nhất. Và việc theo dõi các giao dịch chuyển tiền được thực hiện [sử dụng tiền điện tử] là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, điều đó không phải là không thể.”
Bà cũng lưu ý rằng các tòa án “hiện ở tỉnh Moscow” đang “xem xét vụ hối lộ lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại”. “Trường hợp này cũng liên quan đến tiền điện tử,” Odintsova lưu ý.
‘Hối lộ Bitcoin’ – Một vụ án mang tính bước ngoặt
Odintsova đang đề cập đến trường hợp của hai điều tra viên quân đội Nga. Các nhà điều tra được cho là đã yêu cầu một nhóm tin tặc trả cho họ hàng nghìn Bitcoin để chôn vùi cuộc điều tra của họ.
Vào tháng 6 năm nay, tòa án tỉnh Moscow đã thông báo rằng hai nhân viên của Ủy ban điều tra là “nghi phạm chính” trong một phiên tòa sắp bắt đầu.
Các công tố viên cho biết các quan chức thực thi pháp luật Nga đang điều tra chi nhánh trong nước của “tổ chức tội phạm mạng quốc tế” có tên là Infraud Organisation.
Các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng Thiếu tá quân đội Marat Tambiev đã yêu cầu tin tặc trả cho anh ta 2.718 BTC.
Các công tố viên nói rằng Tambiev và một nghi phạm khác “hứa sẽ không tịch thu” số tiền điện tử trị giá 159,6 triệu USD nếu họ trả tiền hối lộ.
Các tin tặc đã báo cáo cáo buộc hối lộ cho Cơ quan An ninh Liên bang. Sau đó, họ bị kết tội tội phạm mạng và phải chịu mức án tù từ hai năm rưỡi đến ba năm.
Hối lộ được trao thông qua ‘Bên thứ ba’
Nhưng Odintsova giải thích rằng hối lộ tiền điện tử cũng đang gia tăng trong các trường hợp ít nổi tiếng hơn. Cô ấy nói rằng “các giao dịch chuyển tiền không dùng tiền mặt” sử dụng tiền điện tử thường được gửi “đến ví của những người nhận hối lộ thông qua bên thứ ba”.
Luật sư cho biết thông thường, các bên thứ ba này bao gồm “người thân, bạn bè và người quen”. Bà cũng chỉ ra hối lộ bằng tiền mặt và hối lộ “tài sản” là những cách phổ biến để kết thúc các giao dịch tham nhũng.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga đang đẩy mạnh các kế hoạch CBDC được tiến hành nhanh chóng. Ngân hàng cho biết họ sẽ khởi động giai đoạn thứ hai của dự án đồng rúp kỹ thuật số vào tháng 9.
