BitMEX thừa nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng Đọc CoinChapter.com trên Google News

NAIROBI (CoinChapter.com)— Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã thừa nhận phạm tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) bằng cách hoạt động mà không có chương trình Chống rửa tiền (AML) có ý nghĩa. Bộ Tư pháp Mỹ công bố diễn biến này vào ngày 10/7.

Các giao thức AML thiếu sót của BitMEX bị lộ

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tuyên bố rằng BitMEX đã không thiết lập và duy trì chương trình AML đầy đủ từ năm 2015 đến năm 2020. Hành vi vi phạm này xuất hiện trong quá trình tố tụng hình sự năm 2022 chống lại những người sáng lập BitMEX là Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed.

Williams nhấn mạnh rằng việc BitMEX thiếu tuân thủ đã mở ra nền tảng cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Người đồng sáng lập BitMEX có thể phải đối mặt với một vụ kiện tập thể

Williams chỉ ra rằng BitMEX đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn. Ông nhấn mạnh rằng lời nhận tội ngày hôm nay nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ.

Quyền Trợ lý Giám đốc FBI Christie M. Curtis nhấn mạnh rằng cách tiếp cận lỏng lẻo của BitMEX đối với thông tin xác thực truy cập dịch vụ và thủ tục AML nhằm mục đích tăng doanh thu trong khi cố tình khiến hệ thống tài chính Hoa Kỳ tiếp xúc với các hoạt động bất hợp pháp.

Rắc rối pháp lý của người sáng lập và tác động rộng hơn đến ngành

BitMEX, được thành lập với tên gọi HDR Global Trading Limited tại Cộng hòa Seychelles, đã thừa nhận đã “coi thường” các yêu cầu AML. Sàn giao dịch không thể triển khai chương trình AML với tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn mà chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email.

Hành vi này rõ ràng là vi phạm luật liên bang, ảnh hưởng đến người dùng ở Hoa Kỳ.

BitMEX phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Những người sáng lập công ty đã nhận thức được những vi phạm này, dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Những người chịu trách nhiệm có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và bị phạt tiền đáng kể.

Vào năm 2022, một tòa án đã yêu cầu Hayes, Delo và Reed phải trả khoản tiền phạt dân sự tổng cộng 30 triệu USD sau vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Những người sáng lập đã bị quản chế sau khi nhận tội vi phạm yêu cầu AML theo BSA.

Tuy nhiên, trường hợp BitMEX làm tăng thêm sự giám sát chặt chẽ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Tòa án Hoa Kỳ đang chuẩn bị tuyên án các cá nhân có liên quan đến các sàn giao dịch không còn tồn tại FTX và Alameda Research.

Thẩm phán Lewis Kaplan ở Quận Nam New York sẽ bắt đầu tuyên án người đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh vào tháng 10. Cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried nhận bản án 25 năm sau phiên tòa xét xử và kết án.

Bài đăng BitMEX thừa nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.