Với việc tội phạm mạng ngày càng tận dụng các công cụ trộn, cầu nối chuỗi và bước nhảy giữa các ví trung gian để che giấu nguồn gốc và chuyển động của tiền, hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử ngày càng trở nên tinh vi.

Ngành công nghiệp này đã chứng kiến ​​một số hành vi khai thác gây tổn hại liên quan đến việc phân lớp phức tạp thể hiện các phương pháp tiên tiến được sử dụng để che giấu các khoản tiền thu được bất hợp pháp.

Phân lớp trong tiền điện tử

Các giai đoạn phân lớp của hoạt động rửa tiền rất khác nhau. Trong các hệ thống fiat truyền thống, điều này có thể liên quan đến việc định tuyến tiền thông qua nhiều tài khoản ngân hàng và các công ty vỏ bọc. Tuy nhiên, trong tiền điện tử, một phương pháp phân lớp phổ biến liên quan đến việc gửi tiền qua một số ví cá nhân trung gian – được gọi là “bước nhảy”.

Theo báo cáo mới nhất của Chainalysis được chia sẻ với CryptoPotato, chiến thuật này được thiết kế để che giấu mối liên hệ giữa các khoản tiền bất hợp pháp trong giai đoạn vị trí ban đầu và sự tích hợp cuối cùng của chúng.

Trong hoạt động rửa tiền trên chuỗi, ví trung gian rất quan trọng, thường xử lý hơn 80% tổng giá trị di chuyển qua các kênh này. Sự tăng trưởng về số lượng ví trung gian cho thấy những kẻ bất hợp pháp đang thêm các bước nhảy vọt để tăng độ phức tạp trong hoạt động trên chuỗi của chúng.

Dòng chảy bất hợp pháp. Nguồn: Phân tích chuỗi

Mỗi bước nhảy sẽ tăng phí đối với các tác nhân bất hợp pháp, cho thấy rằng các bước bổ sung này một phần được thúc đẩy bởi mong muốn trốn tránh sự phát hiện của các nhóm thực thi pháp luật và tuân thủ tại các dịch vụ tiền điện tử. Số lượng ví trung gian giữa ví bất hợp pháp và dịch vụ chuyển đổi thường tương ứng với tổng số hoạt động bất hợp pháp được quan sát. Ví dụ: việc sử dụng ví trung gian đạt đỉnh điểm vào cuối năm 2022, năm chứng kiến ​​tổng giá trị tiền điện tử mà các địa chỉ bất hợp pháp nhận được cao nhất.

Phần lớn số tiền bất hợp pháp chuyển qua ví trung gian là stablecoin.

Chainalysis cho thấy rằng việc sử dụng stablecoin ngày càng tăng có thể phản ánh việc áp dụng rộng rãi hơn các tài sản này trong những năm gần đây. Cả những người hợp pháp và bất hợp pháp thường thích stablecoin do giá trị ổn định của chúng, chủ yếu là vì những tài sản này không bị ảnh hưởng bởi sự biến động mạnh mẽ của thị trường. Tuy nhiên, việc sử dụng stablecoin gây ra rủi ro cho những kẻ rửa tiền: các tổ chức phát hành có thể đóng băng các khoản tiền này.

Trạng thái máy trộn

Máy trộn đã chứng kiến ​​​​sự hồi sinh vào năm 2024, phù hợp với sự gia tăng chung của hoạt động thị trường. Sau khi kiểm tra sự tăng trưởng của các dịch vụ trộn riêng lẻ, Chainalysis nhận thấy WasabiWallet, JoinMarket và Tornado Cash đã cho thấy mức tăng đáng kể nhất.

Giá trị nhận được bởi máy trộn. Nguồn: Phân tích chuỗi

Đáng chú ý, Tornado Cash đã có mức tăng trưởng cao trong năm qua mặc dù mức độ sử dụng giảm mạnh sau lệnh trừng phạt vào năm 2022. Điều tương tự không xảy ra với Samourai, công ty được kỳ vọng sẽ dẫn đầu trong năm nay, nhưng mức tăng trưởng của nó đã giảm mạnh sau đó. hành động của Bộ Tư pháp chống lại những người sáng lập và Giám đốc điều hành vào tháng 4 năm 2024.

Bài đăng Sự tinh vi ngày càng tăng trong hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử: Phân tích chuỗi cân nhắc các bước nhảy vọt của ví xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.