• Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) từ năm 2015 đến năm 2020.

  • BitMEX gọi khoản phí mới nhất là tin cũ, nói rằng nó liên quan đến các hành động trước tháng 9 năm 2020, nhưng họ đã chấp nhận vi phạm BSA.

BitMEX, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu có trụ sở tại Seychelles, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) từ năm 2015 đến năm 2020, theo công bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Tư.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng BitMEX đã cố tình không triển khai khuôn khổ nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) trong giai đoạn này. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã cáo buộc sàn giao dịch này vào tháng 9 năm 2020 cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ. Đồng thời, DOJ đã buộc tội bốn nhân viên BitMEX vi phạm BSA.

DOJ khẳng định rằng BitMEX cho phép khách hàng giao dịch tiền điện tử ẩn danh cho đến tháng 9 năm 2020 mà không yêu cầu bất kỳ hình thức nhận dạng nào. Sàn giao dịch tự tiếp thị mình như một nền tảng nơi người dùng có thể giao dịch mà không cần xác minh tên thật, theo các công tố viên, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Sự cố pháp lý và phản hồi của BitMEX

Lời biện hộ này là vụ mới nhất trong một loạt các thách thức pháp lý mà BitMEX phải đối mặt. Vào năm 2021, sàn giao dịch đã đồng ý trả 100 triệu USD để giải quyết với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan. 

Vào năm 2022, ba trong số những người sáng lập của nó đã nhận tội theo cáo buộc của Hoa Kỳ, mỗi người phải nộp phạt 10 triệu USD. Hơn nữa, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của công ty, Greg Dwyer, đã nhận bản án quản chế 12 tháng vì vi phạm BSA, trong khi người sáng lập Arthur Hayes bị kết án sáu tháng quản chế tại nhà vì tội tương tự.

BitMEX đã phản hồi khoản phí mới nhất bằng cách mô tả nó là “tin cũ”, nhấn mạnh rằng nó liên quan đến các hành động trước tháng 9 năm 2020 và nhắc lại việc họ chấp nhận khoản phí BSA trên nền tảng truyền thông xã hội X.

Tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay

Châu Á và Châu Phi cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý về các công ty khởi nghiệp tiền điện tử vào năm 2024