Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính Litva (FNTT) đã phạt công ty thanh toán tiền điện tử Payeer tổng cộng 9,29 triệu euro (khoảng 10 triệu USD) vì vi phạm các quy định Chống rửa tiền và cho phép chuyển tiền đến các ngân hàng bị trừng phạt. Đây đánh dấu mức phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Lithuania. Payeer, một dịch vụ trao đổi tiền điện tử và thanh toán thương mại điện tử, cho phép người dùng trao đổi nhiều loại tiền tệ và tiền điện tử khác nhau, rút tiền qua thẻ ghi nợ và cung cấp API để người bán chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Cuộc điều tra của FNTT cho thấy Payeer đã không xác minh chính xác danh tính khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bằng đồng rúp của Nga thông qua các ngân hàng bị trừng phạt trong hơn 1,5 năm. Công ty ban đầu được cấp phép ở Estonia, tiếp tục hoạt động ở Lithuania sau khi bị mất giấy phép. Payeer có quyền kháng cáo quyết định này nhưng chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Hành động thực thi này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của các chính phủ trong việc trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử để tuân thủ AML. Đọc thêm tin tức do AI tạo ra trên: https://app.chaingpt.org/news