BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, có mức án tối đa là 5 năm tù và phạt tiền. Từ năm 2015 đến năm 2020, nó hoạt động ở Hoa Kỳ mà không có chương trình AML bắt buộc.