Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) bằng cách hoạt động mà không có chương trình Chống rửa tiền (AML) đáng kể. 

BitMEX không triển khai được BSA

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tiết lộ trong một thông báo vào ngày 10 tháng 7 rằng BitMEX “cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì” một chương trình AML đầy đủ từ năm 2015 đến năm 2020. Hành động này gắn liền với thủ tục tố tụng hình sự năm 2022 đối với một số người sáng lập và nhân viên của sàn giao dịch . 

Williams cho biết: “BitMEX đã tự mở ra như một phương tiện cho các âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính”. “Lời nhận tội hôm nay nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ muốn hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ.”

Coi thường chính sách AML

Mấu chốt của cáo buộc là việc BitMEX cố tình coi thường các quy định AML. Thay vì triển khai chương trình AML với tiêu chuẩn Biết khách hàng (KYC), sàn giao dịch chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email. Cách tiếp cận lỏng lẻo này đã tạo ra những sơ hở đáng kể, đặc biệt là đối với người dùng ở Hoa Kỳ, điều này rõ ràng đã vi phạm luật liên bang. Những người sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed nhận thức được tác động của hành động của họ, góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của cáo buộc.

BitMEX, tên chính thức là HDR Global Trading Limited, được thành lập tại Cộng hòa Seychelles. Những cá nhân có trách nhiệm tại sàn giao dịch có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và một khoản tiền phạt đáng kể. 

Những người đồng sáng lập BitMEX cũng nhận tội

Trong một vụ án liên quan vào năm 2022, tòa án đã yêu cầu Hayes, Delo và Reed phải nộp chung khoản phạt dân sự 30 triệu USD sau vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Sau khi nhận tội vi phạm các yêu cầu AML theo BSA, bộ ba đều bị kết án quản chế.

Trường hợp BitMEX không phải là một sự cố cá biệt. Các tòa án Hoa Kỳ đang chuẩn bị tuyên án các cá nhân có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX và Alameda Research hiện không còn tồn tại. Bắt đầu từ tháng 10, Thẩm phán Lewis Kaplan ở Quận Nam New York sẽ quyết định có nên bỏ tù người đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh hay không, sau khi họ nhận tội. Ngoài ra, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm sau khi bị kết án.

Bài đăng BitMEX nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng: Thông tin chi tiết xuất hiện đầu tiên trên Tin tức và thông tin chi tiết mới nhất về Blockchain, tiền điện tử và đầu tư.