CoinVoice gần đây đã biết rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch phái sinh BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào thứ Tư, theo một tuyên bố chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết BitMEX đã cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì một cơ chế chống tiền đầy đủ. chương trình rửa tiền. Luật quy định hình phạt tối đa là 5 năm tù giam và phạt tiền, và vụ việc đã được giao cho Thẩm phán quận Hoa Kỳ John G. Koeltl.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Như người sáng lập BitMEX và nhân viên lâu năm đã thừa nhận tại tòa án liên bang vào năm 2022, công ty hoạt động ở Hoa Kỳ mà không có bất kỳ chương trình chống rửa tiền có ý nghĩa nào theo yêu cầu của luật liên bang. các âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.”[Original link]
