Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã thừa nhận tội lỗi trong một vụ án liên quan đến vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).

Hành vi phạm tội này liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch từ năm 2015 đến năm 2020, khi đây là một trong những địa điểm hàng đầu thế giới về các công cụ phái sinh bitcoin mà không có chương trình Chống rửa tiền (AML) đáng kể.

BitMEX nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams từ Quận phía Nam New York nhấn mạnh những tác động nghiêm trọng từ các hành động của BitMEX, lưu ý rằng nền tảng này đã được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động và âm mưu rửa tiền đáng kể nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt, do đó gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

BitMEX có cách tiếp cận lỏng lẻo đáng chú ý đối với các quy tắc AML, chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email của họ thay vì triển khai chương trình AML tuân thủ các nguyên tắc Biết khách hàng của bạn.

Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Ba nhà sáng lập, Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, biết rằng việc thực thi lỏng lẻo các quy định đã ảnh hưởng đến những khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ vi phạm luật liên bang.

Sàn giao dịch tiền điện tử, được thành lập tại Cộng hòa Seychelles và trước đây gọi là HDR Global Trading Limited, hiện đang phải đối mặt với những rắc rối pháp lý đáng kể.

Các cá nhân có lỗi trong tổ chức có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù cộng với các hình phạt có thể xảy ra. Lịch sử thành lập của BitMEX từ năm 2014, khi nó tích cực theo đuổi hoạt động kinh doanh với các nhà giao dịch Mỹ và hoạt động bên ngoài các văn phòng ở Mỹ, đã chứng minh quan điểm pháp lý này.

Vào thời điểm đó, BitMEX được yêu cầu đăng ký với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai và thực hiện chính sách chống rửa tiền mạnh mẽ.

Lời nhận tội nêu bật hành động pháp lý đang diễn ra đối với tiền điện tử

Một tội cụ thể vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, có thể dẫn đến mức án 5 năm tù giam và phạt tiền, là đối tượng của lời nhận tội gần đây nhất. Tình huống này làm sáng tỏ hành động pháp lý liên tục được thực hiện bởi các nhà quản lý trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, cũng có những trường hợp vi phạm quy định khác. BitMEX không phải là sàn giao dịch lớn nhất hoặc đầu tiên bị phạt vì vi phạm luật pháp Mỹ.

Một điều tương tự đáng chú ý là Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vừa bắt đầu chấp hành bản án 4 tháng tại một nhà tù liên bang có mức độ an ninh thấp ở California.

Zhao bị kết tội vào cuối năm 2023 do quy trình chống rửa tiền không đầy đủ của Binance.

Những người sáng lập trước đây bị CFTC phạt

Ngoài ra, vào năm 2022, một thẩm phán đã yêu cầu Hayes, Delo và Reed phải trả tổng cộng 30 triệu USD tiền phạt dân sự như một phần của vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đưa ra. Họ thừa nhận tội vi phạm luật AML theo BSA và mỗi người bị tuyên án quản chế.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ đang kiểm tra chặt chẽ thị trường bitcoin. Sau khi nhận tội, những người có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX và Alameda Research hiện không còn tồn tại sẽ sớm bị kết án.

Thẩm phán Lewis Kaplan của Quận phía Nam New York sẽ đưa ra quyết định liên quan đến khả năng bỏ tù Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX và người đồng sáng lập Gary Wang bắt đầu từ tháng 10. Sam Bankman-Fried, cựu CEO, bị kết tội tại phiên tòa và hiện đang thụ án 25 năm.

Bài đăng Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.