BitMEX thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2020, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles đã cố tình bỏ qua việc cài đặt chương trình nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) đầy đủ trên sàn giao dịch. 🙈
Cho đến tháng 9 năm 2020, BitMEX cho phép khách hàng giao dịch tiền điện tử về cơ bản ẩn danh mà không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng hoặc tài liệu nào và tự quảng cáo mình là nơi mà khách hàng bán lẻ có thể giao dịch mà không cần xác minh tên thật. 😂
BitMEX đã trở thành mục tiêu cho hoạt động rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt quy mô lớn. DOJ cho biết: “Lời nhận tội hôm nay một lần nữa chứng minh rằng các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ”. nói. 🎉
BitMEX cũng thừa nhận đã nói dối ngân hàng nước ngoài như một phần vi phạm BSA. Theo tài liệu của tòa án, công ty và các giám đốc điều hành của nó có liên kết với Shine Effort Inc., một công ty vỏ bọc mà BitMEX có lợi ích. Anh ta đã đưa ra những tuyên bố sai lệch với một ngân hàng quốc tế giấu tên để giúp ngân hàng này mở tài khoản ngân hàng cho Limited. 🤥
Người phát ngôn của DOJ từ chối bình luận về lý do tại sao BitMEX bị buộc tội sau khi công ty bị kiện bốn năm trước về cùng tội danh đối với bốn giám đốc điều hành của công ty.
BitMEX vẫn chưa bị phạt. Vụ án tiếp tục dưới sự giám sát của Thẩm phán quận Hoa Kỳ John G. Koeltl. Đại diện của BitMEX đã không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk. 🤐
Bạn nghĩ gì về điều này? Tôi đang chờ ý kiến của bạn! 🚀
