Cập nhật ngày 10 tháng 7, 10:50 sáng UTC: Bài viết này đã được sửa đổi để đưa ra các tuyên bố từ Tether. Huione Assurance, một thị trường trực tuyến do tập đoàn Huione Group của Campuchia điều hành, đã dính líu đến việc hỗ trợ các vụ lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Theo Elliptic Research, nền tảng này đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 11 tỷ USD, với một phần đáng kể liên quan đến rửa tiền và lừa đảo trên mạng. Thị trường, chủ yếu hoạt động ở Trung Quốc, hoạt động thông qua nhiều kênh ứng dụng nhắn tin tức thời do các thương nhân khác nhau quản lý. Những người bán này cung cấp các dịch vụ quan trọng cho các vụ lừa đảo trên mạng, chẳng hạn như bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền và phát triển phần mềm cho các trang web lừa đảo. Trong khi sử dụng các phương thức thanh toán như chuyển khoản ngân hàng và ứng dụng thanh toán, nền tảng này chủ yếu sử dụng Tether (USDT), giúp việc theo dõi dễ dàng hơn. Báo cáo của Elliptic đã dẫn đến việc xác định nhiều địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Bảo đảm của Huione, cho phép các doanh nghiệp sử dụng phân tích blockchain để tránh tham gia vào các dịch vụ đó và ngăn chặn việc rửa tiền bất hợp pháp. Đọc thêm tin tức do AI tạo ra trên: https://app.chaingpt.org/news