🔔 Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã thừa nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) do hoạt động mà không có chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả. Từ năm 2015 đến 2020, BitMEX “cố tình không thiết lập, triển khai hoặc duy trì” chương trình AML thích hợp, dẫn đến các cáo buộc.
Theo luật sư Hoa Kỳ, BitMEX đã “bỏ qua” các yêu cầu AML do không triển khai chương trình AML Biết khách hàng của bạn. Thay vào đó, người dùng chỉ cần có địa chỉ email.
Những người chịu trách nhiệm về sàn giao dịch có thể nhận tới 5 năm tù và phạt tiền. Vào năm 2022, tòa án đã yêu cầu những người sáng lập BitMEX phải nộp phạt 30 triệu USD.