Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) bằng cách hoạt động mà không có chương trình Chống rửa tiền (AML) “có ý nghĩa”.

Trong thông báo ngày 10 tháng 7, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết BitMEX “cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì” một chương trình AML đầy đủ từ năm 2015 đến năm 2020. Các cáo buộc dường như xuất phát từ lời khai trong quá trình tố tụng hình sự năm 2022 chống lại một số tội phạm. người sáng lập và nhân viên của sàn giao dịch.

Williams cho biết: “BitMEX đã tự mở ra như một phương tiện cho các âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính”. “Lời nhận tội ngày hôm nay một lần nữa cho thấy sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ lợi dụng thị trường Hoa Kỳ.”

Theo Luật sư Hoa Kỳ, BitMEX đã “phô trương” các yêu cầu AML bằng cách không triển khai chương trình AML với tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn và thay vào đó yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email. Những người sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed biết rằng yêu cầu này ảnh hưởng đến người dùng ở Hoa Kỳ và vi phạm luật liên bang. 

BitMEX, hay HDR Global Trading Limited, được thành lập tại Cộng hòa Seychelles. Các bên chịu trách nhiệm tại sàn giao dịch có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và phạt tiền.

Liên quan: Tội phạm tiền điện tử do AI điều khiển chỉ mới bắt đầu - Báo cáo Elliptic

Vào năm 2022, một tòa án đã yêu cầu Hayes, Delo và Reed phải trả khoản tiền phạt dân sự tổng cộng 30 triệu USD trong vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đưa ra. Bộ ba đã bị kết án quản chế riêng vào năm 2022 sau khi nhận tội vi phạm các yêu cầu AML theo BSA.

Các tòa án Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị tuyên án các cá nhân có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX và Alameda Research không còn tồn tại sau khi nhận tội. Bắt đầu từ tháng 10, Thẩm phán Lewis Kaplan ở Quận Nam New York sẽ xem xét liệu có nên đưa người đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh vào tù hay không. Cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried đang thụ án 25 năm sau phiên tòa xét xử và kết án.

Tạp chí: Crypto-Sec: Kẻ lừa đảo lừa đảo theo đuổi người dùng Hedera, kẻ đầu độc địa chỉ nhận được 70 nghìn đô la