Theo thông báo ngày 7 tháng 7, Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính Litva (FNTT) đã áp dụng mức phạt 9,29 triệu euro (khoảng 10 triệu USD) đối với công ty thanh toán tiền điện tử Payeer. Cơ quan chính phủ cho rằng Payeer đã vi phạm các quy định về chống rửa tiền và cho phép khách hàng chuyển mon đến các ngân hàng bị xử phạt.

Theo thông báo, đây là mức tiền phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước.

Payeer là một dịch vụ trao đổi tiền điện tử và thanh toán thương mại điện tử. Theo trang web của mình, nó cho phép người dùng trao đổi giữa euro, đô la Mỹ và đồng rúp của Nga, cũng như giữa các loại tiền điện tử khác nhau. Nó cũng cho phép rút tiền qua thẻ ghi nợ và cung cấp API để người bán chấp nhận tiền điện tử dưới dạng thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

Theo bản dịch Google về thông báo của FNTT, cơ quan này bắt đầu điều tra Payeer vào năm 2023. Họ phát hiện ra rằng công ty ban đầu đã được đăng ký và cấp phép ở nước láng giềng Estonia, nhưng giấy phép này đã bị thu hồi vào ngày 17 tháng 1. Sau đó, công ty tiếp tục hoạt động trụ sở đăng ký tại Litva.

Cơ quan này tuyên bố rằng Payeer đã không xác định đầy đủ danh tính khách hàng của mình. Ngoài ra, nó còn cho phép thực hiện chuyển khoản bằng đồng rúp của Nga và thông qua các ngân hàng Nga bị trừng phạt. Nó tuyên bố:

“‘Payeer.com’ thông qua đó công ty thuộc về khách hàng của mình, chủ yếu đến từ Nga, cho phép các giao dịch được thực hiện bằng đồng rúp của Nga, chuyển chúng từ và đến các ngân hàng Nga bị Liên minh Châu Âu trừng phạt.”

FNTT tuyên bố rằng các giao dịch này đã diễn ra “trong hơn 1,5 năm”. Trong thời gian này, Payeer “được phát hiện có ít nhất 213 nghìn khách hàng và doanh thu của công ty lên tới hơn 164 triệu euro”.

Liên quan: Đồng sáng lập Paxful Schaback đối mặt 5 năm tù, thừa nhận thất bại AML

Cơ quan này báo cáo rằng họ đã cố gắng liên hệ với Payeer và thuyết phục họ ngừng cho phép các giao dịch bị xử phạt, nhưng họ “không hợp tác, không đưa ra lời giải thích rõ ràng”.

Tiền phạt bao gồm hai phần. Lần đầu tiên là mức phạt 8,23 triệu euro (8,91 triệu USD) vì “vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế” và lần thứ hai là mức phạt 1,06 triệu euro (1,15 triệu USD) vì “vi phạm Luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PPTFP). ).”

FNTT cho biết Payeer có quyền kháng cáo quyết định này. Cointelegraph đã liên hệ với Payeer để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Trong năm qua, các chính phủ đã trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử được cho là không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền. Vào tháng 11, Binance đã giải quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) số tiền 4,3 tỷ USD sau khi sàn giao dịch bị cáo buộc không xác định chính xác khách hàng và cho phép một số giao dịch bị xử phạt diễn ra. Vào tháng 3, DOJ cũng buộc tội KuCoin vì đã không ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch của mình. Trong trường hợp cụ thể đó, KuCoin đã phản hồi bằng cách tuyên bố rằng họ “tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tuân thủ”.

Tạp chí: Gặp gỡ những hacker có thể giúp lấy lại số tiền tiết kiệm cả đời bằng tiền điện tử của bạn