Coin loa Litva phạt 10 triệu đô la đối với công ty tiền điện tử vì vi phạm lệnh trừng phạt

Chính phủ Litva đã phạt 9,3 triệu euro, tương đương khoảng 10,1 triệu USD, đối với một công ty tiền điện tử có tên Payeer vì vi phạm các lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền ở nước này.

Theo một tuyên bố gần đây từ cơ quan tội phạm tài chính của Litva, Dịch vụ điều tra tội phạm tài chính (FNTT), Payeer tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng Nga của mình mặc dù Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Litva. Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của các ngân hàng Nga, do đó tránh được các lệnh trừng phạt.

Hoạt động và vi phạm của Payeer

FNTT tiết lộ rằng một phần đáng kể cơ sở khách hàng của Payeer, tổng cộng 213.000 người dùng, nằm ở Nga. Bất chấp nỗ lực che giấu danh tính khách hàng, nhà chức trách phát hiện ra rằng công ty đã cho phép giao dịch bằng đồng rúp của Nga cho khách hàng bên ngoài Lithuania.

Hơn nữa, các cơ quan tài chính tiết lộ rằng công ty đã cung cấp cho cả cá nhân và tổ chức doanh nghiệp đã đăng ký tại Nga ví tiền điện tử, quản lý tài khoản và dịch vụ lưu trữ.

Do đó, chính quyền đã phạt Payeer 8,24 triệu euro vì vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và thêm 1,06 triệu euro vì vi phạm luật chống rửa tiền. Tuy nhiên, Payeer vẫn có quyền tranh luận về khoản tiền phạt trước tòa.

Công ty có trụ sở chính tại Lithuania Bắt đầu hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào năm 2023, sau khi chính phủ Estonia thu hồi giấy phép hoạt động của một công ty có tên tương tự do các hoạt động gian lận.

Litva giới thiệu chế độ cấp phép mới

Litva đã tích cực chống lại các tác nhân độc hại và các công ty không tuân thủ nhằm thúc đẩy một môi trường trong sạch và được quản lý cho những người tương tác với nền kinh tế tài chính của mình.

Được biết đến với lập trường vững chắc chống lại Nga trong Liên minh Châu Âu và NATO, Lithuania hiện có khoảng 580 công ty tiền điện tử cung cấp các dịch vụ liên quan đến blockchain khác nhau trong biên giới của mình.

Trong nỗ lực hạn chế gian lận và ngăn chặn việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số, Litva đã đưa ra chế độ cấp phép mới bắt buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải đăng ký dưới sự giám sát thị trường quốc gia.

Việc cấp giấy phép dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm tới, với kỳ vọng rằng chỉ một phần nhỏ các công ty hiện tại sẽ đáp ứng được các tiêu chí nghiêm ngặt.

Thực hiện các quy định mới

Simonas Krepsta, một thành viên của ngân hàng trung ương Litva cho biết tuần trước rằng Litva sẽ thu hồi giấy phép của các công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, với chế độ cấp phép mới sẽ được thực hiện đầy đủ vào tháng 6 năm 2025.

Ngoài chế độ mới, Litva đang chuẩn bị đưa ra các quy định địa phương để giám sát việc sử dụng và phát hành tiền điện tử trong nước. Luật cũng sẽ xác định cách các công ty sẽ phục vụ người dùng của họ.

Các luật này sẽ trao quyền cho Đơn vị Tình báo Tài chính thực thi các quy định chống rửa tiền và thực hiện hành động thu hồi hoặc chấm dứt đăng ký công ty.

Kế tiếp

Litva phạt 10 triệu đô la đối với công ty tiền điện tử vì vi phạm lệnh trừng phạt