• Elliptic cáo buộc Huione vạch trần hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

  • 11 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được liên kết với Huione và các thương gia.

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã công bố một báo cáo cáo buộc thị trường Huione Đảm bảo có trụ sở tại Campuchia về việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Kể từ khi thành lập vào năm 2021, các ví tiền điện tử được liên kết với Bảo đảm của Huione và các nhà bán lẻ độc lập của nó được cho là đã nhận được hơn 11 tỷ USD, số tiền này bị nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch gian lận.

Báo cáo của Elliptic nhấn mạnh rằng stablecoin của Tether là một phương thức thanh toán phổ biến trên nền tảng này. Ngoài ra còn có các ứng dụng thanh toán và chuyển khoản ngân hàng khác. Báo cáo tuyên bố rằng Bảo lãnh Huione là một phần của Tập đoàn Huione lớn hơn. Nó hoạt động như một nền tảng trung lập nhưng đã phát triển thành một trung tâm cho các hoạt động tội phạm. 

Đáng chú ý, Tập đoàn Huione tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp Đông Nam Á, bao gồm bảo hiểm, hàng không và bất động sản. Nó cũng được cho là có quan hệ với Thủ tướng Campuchia, Hun Manet.

Một cuộc điều tra mới từ nhóm nghiên cứu Elliptic đã làm sáng tỏ thị trường trực tuyến Đảm bảo Huione. Nền tảng này được sử dụng rộng rãi bởi các kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả những kẻ liên quan đến lừa đảo #giết lợn. Đọc phân tích đầy đủ https://t.co/p9tqquGhJ6

- Hình elip (@elliptic) Ngày 10 tháng 7 năm 2024

Tuyên bố Elliptic có thể đúng?

Bất chấp khẳng định của Huione Đảm bảo rằng họ không thể giám sát các giao dịch của khách hàng do người bán sử dụng kênh nhắn tin của họ, Elliptic lập luận rằng nền tảng này đồng lõa trong việc tạo điều kiện cho các trò gian lận. 

Hơn nữa, báo cáo còn bao gồm bằng chứng về việc các thương nhân cung cấp dịch vụ rửa tiền và các công cụ lừa đảo, bao gồm phần mềm dành cho các trang web đầu tư lừa đảo và thiết bị dùng để giam giữ. Và tra tấn công nhân trong các hợp chất lừa đảo.

Tóm tắt, phân tích của Elliptic chỉ ra rằng Huione Assurance và các nhà cung cấp của nó đã nhận được số tiền đáng kể thông qua các giao dịch tiền điện tử. Công ty đã xác định và gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Huione, cho phép các sàn giao dịch và các doanh nghiệp khác sàng lọc các giao dịch để tìm các liên kết đến các ví này nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền thêm.

Tin tức nổi bật trong ngày

Điều gì đang chờ đợi ETH với Spot Ethereum ETF trong chương trình nghị sự?