Theo CryptoPotato, công ty phân tích blockchain Elliptic đã phát hiện ra rằng thị trường trực tuyến Huione Assurance, do tập đoàn Huione Group của Campuchia điều hành, đã tham gia vào các giao dịch lên tới ít nhất 11 tỷ USD. Một phần đáng kể trong số các giao dịch này có liên quan đến rửa tiền và lừa đảo trên mạng. Được thành lập vào năm 2021, Huione Assurance ban đầu là một thị trường hợp pháp cho các hàng hóa như bất động sản và ô tô. Tuy nhiên, có vẻ như nền tảng này hiện chủ yếu phục vụ cho những kẻ lừa đảo trên mạng.
Nền tảng này chấp nhận chuyển khoản ngân hàng và ứng dụng thanh toán, nhưng chủ yếu sử dụng Tether (USDT), cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc nhiều hơn so với các giao dịch tiền pháp định truyền thống. Tập đoàn lớn nhất hoạt động trên Huione Assurance cung cấp các dịch vụ rửa tiền, bao gồm chấp nhận thanh toán từ nạn nhân, chuyển tiền quốc tế và chuyển đổi chúng thành tiền mặt, stablecoin và ứng dụng thanh toán của Trung Quốc. Họ phân loại các loại tiền gian lận mà họ xử lý dựa trên nguy cơ tiền bị đóng băng.
Một nhóm thương nhân khác trên nền tảng này cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và web, bao gồm cả việc tạo ra các trang web đầu tư tiền điện tử lừa đảo được sử dụng trong các vụ lừa đảo 'làm thịt lợn'. Dữ liệu cá nhân, thiết bị viễn thông và phần mềm 'thay đổi khuôn mặt AI' cũng có sẵn, hỗ trợ những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu và liên lạc với nạn nhân. Thị trường cũng cung cấp nhiều sản phẩm hỗ trợ lừa đảo, bao gồm cả thiết bị dùng để giam cầm và tra tấn công nhân trong các khu lừa đảo.
Huione Assurance và những người bán của nó nhận được một lượng tiền điện tử đáng kể, cho thấy vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo trên mạng ở Đông Nam Á. Bằng chứng cho thấy Huione International Payments, một bộ phận của Huione Pay, có liên quan đến hoạt động rửa tiền lừa đảo trên toàn cầu. Điều này đã dẫn đến việc xác định hàng trăm địa chỉ tiền điện tử do các công ty Huione kiểm soát trong các công cụ của Elliptic. Elliptic gợi ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp khác có thể sàng lọc các giao dịch để tìm kết nối đến các ví liên quan đến Huione nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền thêm. Các nhà khai thác Stablecoin cũng có thể thực hiện các bước để ngăn chặn việc lạm dụng tài sản tiền điện tử của họ thông qua các ví này.
Huione Đảm bảo thể hiện nhiều đặc điểm của thị trường chợ đen, nhưng nó được điều hành bởi một tập đoàn lớn của Campuchia, Tập đoàn Huione. Tập đoàn này điều hành một doanh nghiệp thanh toán và ngoại hối, Huione Pay, đồng thời có lợi ích trong lĩnh vực bảo hiểm, hàng không và bất động sản. Bảo đảm của Huione dường như được liên kết chặt chẽ với Huione Pay, được giới thiệu nổi bật trên trang web của Huione Pay.
