Thám tử blockchain Elliptic đã phát hiện ra rằng thị trường trực tuyến Huione Đảm bảo, đang được sử dụng rộng rãi bởi các nhà khai thác lừa đảo ở Đông Nam Á, đã tham gia vào các giao dịch với tổng trị giá ít nhất là 11 tỷ USD.

Một phần đáng kể trong số này có liên quan đến rửa tiền và lừa đảo trên mạng.

Điều tra về bảo lãnh của Huione

Theo một cuộc điều tra mới từ nhóm nghiên cứu Elliptic, Huione Assurance là một thị trường trực tuyến được điều hành bởi tập đoàn Huione Group của Campuchia. Nó được thành lập vào năm 2021 như một thị trường hợp pháp cho các hàng hóa như bất động sản và ô tô. Tuy nhiên, hầu hết các dịch vụ hiện tại của nó dường như đang phục vụ cho những kẻ lừa đảo trên mạng.

Mặc dù nền tảng này chấp nhận chuyển khoản ngân hàng và ứng dụng thanh toán, nhưng nó chủ yếu sử dụng Tether (USDT), mang lại khả năng truy xuất nguồn gốc tốt hơn so với giao dịch tiền pháp định.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhóm lớn nhất hoạt động trên Huione Assurance cung cấp các dịch vụ rửa tiền, bao gồm chấp nhận thanh toán từ nạn nhân, chuyển tiền xuyên biên giới và chuyển đổi chúng thành tiền mặt, stablecoin và ứng dụng thanh toán của Trung Quốc. Họ chỉ định các loại tiền gian lận mà họ xử lý dựa trên nguy cơ tiền bị đóng băng.

Một nhóm thương nhân khác cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và web, bao gồm cả việc tạo ra các trang web đầu tư tiền điện tử lừa đảo được sử dụng trong các trò lừa đảo “làm thịt lợn”. Dữ liệu cá nhân, thiết bị viễn thông và phần mềm “thay đổi khuôn mặt AI” cũng có sẵn, hỗ trợ những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu và liên lạc với nạn nhân.

Ngoài ra, thị trường còn cung cấp nhiều sản phẩm hỗ trợ lừa đảo khác nhau, bao gồm cả thiết bị dùng để giam cầm và tra tấn công nhân trong các khu lừa đảo. Các quảng cáo về hơi cay, dùi cui điện và cùm điện tử rất phổ biến, đề cập đến việc kiểm soát “những con chó bỏ trốn” – một thuật ngữ dùng để chỉ những người làm việc trong khu tập thể.

Huione trưng bày các đặc điểm của thị trường Darknet

Huione Assurance và những người bán của nó nhận được một lượng tiền điện tử đáng kể, cho thấy vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo trên mạng ở Đông Nam Á.

Bằng chứng cho thấy Huione International Payments, một bộ phận của Huione Pay, có liên quan đến hoạt động rửa tiền lừa đảo trên toàn cầu, như được tiết lộ trong cuộc điều tra mới nhất, sau đó dẫn đến việc dán nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử do các công ty Huione kiểm soát trong các công cụ của Elliptic.

Elliptic cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp khác có thể sàng lọc các giao dịch để tìm kết nối đến các ví liên quan đến Huione nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền thêm. Các nhà khai thác Stablecoin cũng có thể thực hiện các bước để ngăn chặn việc lạm dụng tài sản tiền điện tử của họ thông qua các ví này.

“Huione Assurance có nhiều đặc điểm của thị trường darknet; tuy nhiên, nó được điều hành bởi một tập đoàn lớn của Campuchia: Huione Group. Tập đoàn này điều hành một doanh nghiệp thanh toán và ngoại hối, Huione Pay, đồng thời có lợi ích trong lĩnh vực bảo hiểm, hàng không và bất động sản. Huione Assurance dường như được liên kết chặt chẽ với Huione Pay, được giới thiệu nổi bật trên trang web của Huione Pay.”

Bài đăng Elliptic Links đảm bảo của Huione đối với hoạt động rửa tiền toàn cầu và lừa đảo qua mạng xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.