Theo Odaily, Viện Kế toán công chứng Síp (ICPAC), cơ quan quản lý ngành kế toán ở Síp, đã đưa ra 'cảnh báo tài trợ khủng bố' để chống lại hoạt động tội phạm này. Cơ quan quản lý đang kêu gọi các chuyên gia kế toán và kiểm toán hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tài trợ khủng bố. Họ đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát năm phương thức chuyển tiền, bao gồm cả tiền điện tử.
Trong khi các cơ quan thực thi pháp luật chủ yếu xử lý các tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ khủng bố, ICPAC muốn các chuyên gia kế toán tham gia giám sát. Theo ICPAC, các tổ chức khủng bố sử dụng năm phương pháp để chuyển tiền. Các phương thức này bao gồm quyên góp thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO), tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thẻ quà tặng, tiền điện tử và các công ty vỏ bọc.
Việc đưa tiền điện tử vào danh sách này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng sử dụng chúng trong các hoạt động bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của tiền điện tử khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp mà không bị truy tìm. Bằng cách thu hút sự tham gia của các chuyên gia kế toán vào cuộc chiến chống tài trợ khủng bố, ICPAC hy vọng sẽ tận dụng chuyên môn của họ về các vấn đề tài chính để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động đó.
