Báo cáo của The Block: Elliptic đã truy tìm ít nhất 11 tỷ USD tiền điện tử chảy vào thị trường Huione Assurance có trụ sở tại Campuchia.

Công ty phân tích blockchain đã công bố một báo cáo cáo buộc các thương nhân Huione quảng cáo các dịch vụ bất hợp pháp.

Mặc dù tài sản tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm toàn cầu, nhưng các nhà nghiên cứu của Elliptic cho biết tính minh bạch của blockchain sẽ thúc đẩy các cuộc điều tra của họ.

Các thám tử blockchain tại công ty phân tích Elliptic tuyên bố đã phát hiện ra những gì họ cáo buộc là rửa tiền và các tội phạm có mục đích khác được thực hiện bởi thị trường Huione Đảm bảo có trụ sở tại Campuchia trong một báo cáo mới được công bố hôm thứ Tư.

Theo Elliptic, kể từ khi thành lập vào năm 2021, các ví tiền điện tử liên kết với Huione và các nhà kinh doanh độc lập của nó đã nhận được ít nhất 11 tỷ USD, theo Elliptic, đưa ra con số đó như một ước tính thận trọng.

“Không phải tất cả các giao dịch này đều có thể liên quan rõ ràng đến gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp khác; tuy nhiên, bản chất của hoạt động trên Huione Assurance cho thấy phần lớn các khoản thanh toán này liên quan đến vấn đề này,” các nhà nghiên cứu viết.

Theo Elliptic, stablecoin của Tether là một trong những tùy chọn thanh toán phổ biến nhất trên trang web, nó cũng hỗ trợ các ứng dụng thanh toán và chuyển khoản ngân hàng.

Huione Assurance là một bộ phận của Tập đoàn Huione lớn hơn, vận hành ứng dụng thanh toán có tên Huione Pay và có mối quan hệ với các ngành bảo hiểm, hàng không và bất động sản trên khắp Đông Nam Á. Elliptic cũng cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của Huione có quan hệ với thủ tướng Campuchia, Hun Manet.

Trong tài liệu dài sáu trang, các nhà nghiên cứu Elliptic khẳng định thị trường được cho là “trung lập” đã phát triển thành một ổ tội phạm. Bởi vì các thương gia điều hành các kênh ứng dụng nhắn tin tức thời của riêng họ, Huione lập luận rằng nó không có tầm nhìn rõ ràng về “hoạt động kinh doanh cụ thể của khách hàng” hoặc bản chất của dòng tiền trên nền tảng.

Do đó, Elliptic tuyên bố, Huione đang nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ tội phạm nào được cho là đang diễn ra, bao gồm cả những thương nhân “cung cấp dịch vụ rửa tiền một cách rõ ràng”, âm mưu “bóc lột tình dục” và phần mềm độc hại.

Một số ảnh chụp màn hình về các cuộc trò chuyện được cho là giữa người bán và khách hàng cho thấy mọi người sẵn sàng rửa tiền từ các vụ lừa đảo “giết lợn”, một kế hoạch lừa đảo đầu tư ngày càng phổ biến liên quan đến kỹ thuật xã hội để đánh cắp tiền từ nạn nhân.

Các quảng cáo khác được đưa ra trong báo cáo bao gồm vòng cổ sốc điện dùng để nhốt những công nhân bị bóc lột bị mắc kẹt trong các “khu tập thể lừa đảo” ở các quốc gia như Myanmar, Lào và Campuchia. Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng các hoạt động lừa đảo quy mô công nghiệp dựa vào lao động cưỡng bức đang “lan rộng nhanh chóng” trên khắp châu Á.

Mặc dù các mạng blockchain chống kiểm duyệt giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm toàn cầu, các nhà nghiên cứu của Elliptic lưu ý rằng “các nhà điều tra và nhóm tuân thủ có thể chủ động phát hiện và phá vỡ các khoản thanh toán USDT bằng cách sử dụng phân tích blockchain”.

Công ty cho biết họ đã xác định và gắn nhãn “hàng trăm địa chỉ tiền điện tử” do các công ty Huione kiểm soát, có nghĩa là “các sàn giao dịch và các doanh nghiệp khác nhận tài sản tiền điện tử có thể sàng lọc các giao dịch này… để đảm bảo rằng những khoản tiền này không thể được rửa thêm”.