🔥Hotspot Express! Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã lưu ý trong một báo cáo hôm thứ Tư rằng Huione Đảm bảo tại thị trường Campuchia bị nghi ngờ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác. 🕵️‍♂️ Kể từ khi thành lập vào năm 2021, Huione và ví tiền điện tử của người bán đã nhận được ít nhất 11 tỷ USD, chủ yếu sử dụng USDT để giao dịch.

🔍 Tìm hiểu sâu hơn, Elliptic phát hiện ra rằng Huione Assurance là một bộ phận của Huione Group, công ty vận hành ứng dụng thanh toán Huione Pay và có quan hệ với các ngành bảo hiểm, hàng không và bất động sản ở Đông Nam Á. 🤝Người ta nói rằng các giám đốc điều hành của Huione có mối quan hệ với Thủ tướng Campuchia Hun Manai và nền tảng này đã nhắm mắt làm ngơ trước các hoạt động tội phạm như rửa tiền và “bóc lột tình dục”.

🚫Elliptic đã xác định và gắn cờ hàng trăm địa chỉ tiền điện tử do Huione kiểm soát, giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền thêm. Đây là phản hồi quan trọng về sự phát triển quy định toàn cầu và là tài liệu tham khảo quan trọng cho các xu hướng của ngành. 💪Sự lạc quan đối với Bitcoin vẫn không thay đổi, nhưng chúng ta phải luôn cảnh giác trước những hành vi không đúng đắn trong ngành!