Theo Foresight News, công ty phân tích blockchain Elliptic đã công bố một báo cáo hôm thứ Tư cáo buộc thị trường Huione Đảm bảo của Campuchia về rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác. Kể từ khi thành lập vào năm 2021, Huione và ví tiền điện tử của người bán được cho là đã nhận được ít nhất 11 tỷ USD, chủ yếu được giao dịch bằng Tether (USDT).
Elliptic đã chỉ ra rằng các giám đốc điều hành của Huione có mối liên hệ với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cáo buộc nền tảng này đã nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động rửa tiền, 'bóc lột tình dục' và các hoạt động tội phạm khác. Công ty đã xác định và gắn cờ hàng trăm địa chỉ tiền điện tử do Huione kiểm soát, nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền tiếp theo.
