Mới đây, Chi nhánh Anning của Cục Công an thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã phát hiện thành công hàng loạt vụ lừa đảo rửa tiền ảo liên quan đến hơn 35 triệu nhân dân tệ, hé lộ bí ẩn về các băng nhóm tội phạm sử dụng cảm xúc và tiền ảo để thực hiện hành vi lừa đảo. (thông qua Coinsradar.net)
Câu chuyện bắt đầu vào cuối tháng 4, cô Liao gặp một người đàn ông tự nhận là sĩ quan quân đội trên mạng và nhanh chóng yêu nhau. “Bạn trai sĩ quan Jun” này không chỉ hiền lành, ân cần mà còn chia sẻ một nền tảng quản lý tài chính nội bộ mang tên “Trung tâm giao dịch quốc tế năng lượng Hải Nam”, mà anh tuyên bố có thể mang lại lợi nhuận lãi lên tới 15%. Do thân phận đặc biệt của mình, anh ấy không thể trực tiếp mở tài khoản nên đã nhờ cô Liao làm việc đó cho anh ấy và hứa sẽ hoàn trả toàn bộ khoản phí. Cô Liao bị thu hút bởi tình yêu sâu sắc và lợi nhuận cao nên đã chuyển 150.000 nhân dân tệ làm "phí mở tài khoản".
Dưới sự lên kế hoạch cẩn thận của bạn trai, cô Liao dần dần quan tâm đến cái gọi là nền tảng quản lý tài chính này. Vào ngày 1/5, theo chỉ dẫn của bạn trai, cô mang theo 1 triệu nhân dân tệ tiền mặt và thực hiện giao dịch trực tiếp với “bạn bè” của bạn trai tại một quảng trường ở quận Anning, thành phố Lan Châu. Tiền mặt nhanh chóng được chuyển đổi thành Tether (USDT, được gọi là tiền tệ U) và được chuyển vào cái gọi là tài khoản nền tảng tài chính. Sau khi nếm trải lợi ích, cô Liao đã đầu tư thêm 1 triệu nhân dân tệ để vận động hành lang cho bạn trai.
Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu. Khi cô Liao cố gắng rút một số tiền từ nền tảng doanh thu kinh doanh, cô đã gặp phải nhiều trở ngại. Mặc dù nền tảng này cho thấy lợi nhuận nhưng tiền không thể được chuyển ra ngoài. Nhận thấy có thể mình đã bị lừa, bà Liao đã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc vào ngày 5/5.
Sau khi nhận được trình báo, Chi cục Anning của Công an thành phố Lan Châu đã lập tức thành lập tổ đặc nhiệm để điều tra. Bằng cách trích xuất video giám sát và theo dõi dòng tiền, cảnh sát nhanh chóng xác định được tung tích của nghi phạm. Tối 5/5, cảnh sát điều tra vụ án phát hiện phương tiện liên quan hướng về Tứ Xuyên nên đã lái xe xuyên đêm để truy đuổi.
Sau nhiều ngày đấu tranh, cảnh sát liên tiếp bắt giữ các nghi phạm hình sự như Mao, Wu, Weng ở Tứ Xuyên, Tây An, Lạc Sơn và những nơi khác. Theo lời khai, những người này đều là “ba lô” của băng nhóm lừa đảo và chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch đổi tiền mặt, tiền ảo ở nhiều nơi. Cấp trên của họ, Ma và Yang, chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền mặt thành U coin trong một mạng lưới tội phạm cấp cao hơn và gửi số tiền đó vào tài khoản nền tảng đầu tư ảo của nạn nhân.
Việc phá thành công vụ án này không chỉ thu hồi một số thiệt hại kinh tế cho các nạn nhân mà quan trọng hơn là gióng lên hồi chuông cảnh báo chống lừa đảo cho công chúng. Cảnh sát nhắc nhở công chúng phải hết sức cảnh giác khi kết bạn và đầu tư trực tuyến, đồng thời không bao giờ tin vào những lời ngọt ngào và lời hứa hẹn về lợi nhuận cao của người lạ. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường ý thức tự phòng ngừa, không tùy tiện tiết lộ những thông tin quan trọng như thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để tránh trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn tội phạm.
