Theo tin tức Deep Trend TechFlow, công ty phân tích blockchain Elliptic đã công bố một báo cáo hôm thứ Tư nói rằng thị trường Huione Đảm bảo ở Campuchia bị nghi ngờ rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Kể từ khi thành lập vào năm 2021, Huione và ví tiền điện tử của người bán đã nhận được ít nhất 11 tỷ USD, chủ yếu sử dụng Tether (USDT) để giao dịch. Elliptic lưu ý rằng các giám đốc điều hành của Huione có mối quan hệ với Thủ tướng Campuchia Hun Manai và cho biết nền tảng này đã nhắm mắt làm ngơ trước các hoạt động tội phạm như rửa tiền và “bóc lột tình dục”.
Elliptic đã xác định và gắn cờ hàng trăm địa chỉ tiền điện tử do Huione kiểm soát, giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền thêm
